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Jul 2, 2010

第四届董事会 2010 年度第八次临时会议决议公告 共 1 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2010-037

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2010 年度第八次临时会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2010 年度第 八次临时会议通知于 2010 年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，2010 年 7 月 1 日会议以通信表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过关于召开公司 2010 年度第四次临时股东大会的议案。

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司定于 2010 年 7 月 19 日（周一）上午 9 : 30 以现场投票方式召开 2010 年度第四次临时股东大会，会期半天。股权登记日：2010 年 7 月 12 日（周一）。

会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能 厅。

会议议题：关于公司为华素制药贷款抵押担保的议案。

该议题已经第四届董事会 2010 年度第七次临时会议审议通过，详见 2010 年 6 月 12 日 2010-032、033 公告。

详见当日公告 2010-038 号《关于召开 2010 年度第四次临时股东大会 的通知》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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