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May 28, 2010

第四届董事会 2010 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2010-025

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2010 年度第五次临时会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2010 年度第 五次临时会议通知于 2010 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，2010 年 5 月 27 日会议以通信表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘力文董事因出差未出席本次会议亦未委托其他董事 代为表决。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

审议通过关于公司以房地产为中实混凝土贷款提供抵押担保的议案

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司同意控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中 实混凝土）向中国民生银行股份有限公司北京成府路支行申请流动资金贷 款 1,000 万元，期限壹年。该笔贷款的担保方式为：本公司以位于北京海 淀区中关村大街 18 号（科贸电子城）1 层商铺 1C02 的房地产作为此笔贷 款的抵押担保，房屋建筑面积为 220.55 平方米，经深圳市世联土地房地产 评估有限公司北京分公司《世联咨字 BJ[2010]GF05039 号房地产抵押估价 报告》评估，抵押房地产价值总价为 1,832 万元。

此项贷款用途为中实混凝土流动资金周转，该项贷款还款来源为混凝 土销售收入。董事会认为：中实混凝土资产质量较好，发展前景广阔，生 产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。 本次事项不涉及反担保。有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上 签署同意，或经股东大会批准”。本议案已取得全体董事 2/3 以上同意。 因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项

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第四届董事会 2010 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

担保尚需提交公司股东大会审议。

目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四） 规定，股东大会需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

召开审议上述议案的股东大会时间地点，另行通知。

详见当日公告 2010-026《对外担保公告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一 O 年五月二十八日

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