BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Dec 14, 2009

第四届董事会第一次会议决议公告 共 7 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-059

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第一次会议 通知于 2009 年 12 月 4 日书面发出，2009 年 12 月 14 日会议在公司会议室 如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。许钟灿董事因公务原因未 出席本次董事会，对于审议议题逐项签署书面表决票，委托周宁董事代为 投票。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 董事认真研究，形成以下决议：

• 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举刘冰洋先生担任公司第四届董事会董事长，选举邹晓春先生 担任公司第四届董事会副董事长，任期截止至 2012 年 12 月 13 日。

独立董事会认为： 经审阅刘冰洋、邹晓春的个人履历、工作实绩等有关 资料，符合担任上市公司董事长、副董事长的资历和管理水平。审议及表决 程序合法有效。

• 2、审议通过《关于选举第四届董事会四个专门委员会成员的议案》

• 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、

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《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，会议选 举董事会四个专门委员会成员，任期截止至 2012 年 12 月 13 日。

战略委员会：黄秀虹（主任委员），刘冰洋、郭光；

审计委员会：廖家河（会计专业独立董事，主任委员），黄秀虹、许军

利；

提名委员会：许军利（主任委员），黄秀虹、刘冰洋、郭光、廖家河； 薪酬与考核委员会：郭光（主任委员），黄秀虹、刘冰洋、许军利、廖 家河；协理：张璇、周宁、王中。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》第 135 条规定，经第四届董事会董事长刘冰洋先生 提名，董事会提名委员会审核通过，公司聘任张璇先生担任公司总裁，聘 任侯占军先生担任财务总监，聘任黄志宇先生担任董事会秘书，任期截止 至 2012 年 12 月 13 日。

根据《公司章程》第 165 条规定，经公司总裁张璇先生提名，董事会 提名委员会审核通过，聘任周宁先生担任副总裁，聘任王中女士担任人力 资源总监，任期截止至 2012 年 12 月 13 日。

提名委员会认为： 经提名委员会慎重考察，我们认为张璇先生、周宁 先生、侯占军先生、王中女士和黄志宇先生符合《公司法》、《深交所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格 的要求，适宜担任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人 员。

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董事会已按《深交所股票上市规则》3.2.6 条规定，将拟任董事会秘书 黄志宇先生有关材料报深交所事先审核，深交所未提出异议。

我们同意推荐张璇先生、周宁先生、侯占军先生、王中女士和黄志宇先 生为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人员候选人，提请 董事会审议。

独立董事认为： 经审阅张璇先生、周宁先生、侯占军先生、王中女士 和黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，符合《公司法》、《深 交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人 员任职资格的要求。审议及表决程序合法有效。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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董事长、副董事长简历：

刘冰洋先生， 1974 年 1 月出生，毕业于东北财经大学，工商管理硕士 学位、经济师。

2004 年底起历任财富控股运营官，分管营运管理及重大项目投资；2006 年起历任华泰集团副总裁，分管资本运营、战略、品牌等业务；2008 年起

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历任北京鹏润投资有限公司营运官等职，分管营运及业务体系、产业投资、 资本运营等业务。现任北京鹏润投资有限公司副总裁。

兼任新恒基房地产集团公司董事、国美锐动体育投资有限公司董事、 北京鹏润投资有限公司监事、北京鹏泰投资有限公司监事、北京鹏润尊爵 职业发展有限公司监事、天津鹏润方圆房地产开发有限公司监事、北京鹏 润地产控股有限公司监事、北京鹏润房地产有限公司监事、北京鹏润六合 房地产开发有限公司监事、北京鹏润宋庄投资发展有限公司监事、北京鹏 润鑫泰房地产开发有限公司监事、北京鹏润城镇建设投资发展有限公司监 事、北京金尊房地产开发有限公司监事、北京万盛源物业管理有限责任公 司监事、北京大康国际鞋城有限公司监事、北京红螺锦园建筑装饰装修工 程设计有限公司监事、重庆中房房地产开发有限公司监事、重庆尊爵房地 产开发有限公司监事、重庆尊爵科技有限公司监事。

刘冰洋先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘冰洋先 生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹晓春先生， 1969 年 11 月出生，毕业于江西大学法律系专科，先后取 得律师、经济师、中国税务师、国家公证员、基建招投标律师从业资格， 证券律师从业资格、上市公司独立董事等任职资格。

1991 年起历任江西遂龙律师事务所（国办所）律师、副主任、负责人； 2000 年起历任北京市中润律师事务所证券律师、合伙人；2006 年起任北京 市中逸律师事务所创始合伙人、主任律师。

曾任本公司董事，广东梅雁水电股份有限公司（证券代码：600868）

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第四届董事会第一次会议决议公告

独立董事、湖南投资（集团）股份有限公司（证券代码：000548）独立董 事；北京鹏润投资有限公司、山西煤气化股份有限公司（证券代码：000968）、 汕头海洋集团等单位常年法律顾问。

兼任启迪控股股份有限公司，银运通投资担保（北京）有限公司董事， 北京鹏润城镇建设投资发展有限公司董事，北京律师协会并购与重组专业 委员会委员。

2008 年 12 月至今，担任本公司副董事长；2008 年 11 月至今，担任北 京中关村开发建设股份有限公司代理董事长、董事长；2009 年 5 月至今， 担任北京华素制药股份有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司 等公司董事长。

邹晓春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，邹晓春先 生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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高级管理人员简历：

张璇先生， 1968 年 8 月出生，学士学位。现任本公司常务副总裁。历 任富力（北京）房地产开发有限公司营销策划中心总经理，富力（北京） 房地产开发有限公司、北京富力城房地产开发有限公司副总经理。天津富 力城房地产开发有限公司总经理，西安富力房地产开发有限公司总经理， 北京鹏润地产控股有限公司副总裁。

张璇先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有中关 村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

周宁先生， 1957 年 9 月出生，MBA。现任本公司董事兼副总裁。曾在 中国中信集团工作，历任中国东方通信卫星公司总经理助理；中信二十一 世纪（香港上市公司）执行主席助理。2007 年 1 月至今，任本公司副总裁。

周宁先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有中关 村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

侯占军先生， 1971 年 5 月出生，研究生学历，会计师。现任本公司财 务总监。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司 财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。

侯占军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

王中女士， 1976 年 12 月出生，MBA，获《成功的产品经理》、《中国

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第四届董事会第一次会议决议公告

职业猎手》等证书，聘为中国地质大学（北京）工商管理基地校外实践导 师。现任本公司人力资源副总监。历任华旗资讯（爱国者）公司人力资源 培训与企业文化主管、采购部经理、人力资源副总监职务；中国数码集团 人力资源总监；国美在线人力资源总监、北京国美总经理助理、北京大中 行政总监。

王中女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，王中女士不 持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄志宇先生， 1974 年 4 月出生，研究生学历，经济师。现任本公司董 事会秘书，历任本公司证券事务代表。

黄志宇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，黄志宇 先生不持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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