BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Nov 27, 2009

第三届监事会第十一次会议决议公告 共 4 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-053

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会第十一 次会议通知于 2009 年 11 月 17 日书面发出，2009 年 11 月 27 日会议 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事杜鹃 女士未出席本次监事会，亦未委托其他监事代为行使表决权。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真 研究，形成以下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

第三届监事会任期已经届满，感谢监事会全体成员在任期内勤勉 尽责，为公司做出的重大贡献。根据相关规定，公司进行监事会换届 选举。根据公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司推荐，提名吴发强、 李海燕为第四届监事会监事候选人；根据公司第三大股东海源控股有 限公司推荐，提名于冬梅为第四届监事会监事候选人。

独立董事对该议案发表了《独立意见》。 独立董事认为：

（1）经审阅监事候选人吴发强、李海燕、于冬梅的个人履历、 工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，

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以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，且 未发现违反《公司章程》第171条规定：“董事、总裁和其他高级管 理人员不得兼任监事”条款的现象，任职资格合法。

（2）监事候选人吴发强、李海燕由第一大股东北京鹏泰投资有 限公司推荐；监事候选人于冬梅由第三大股东海源控股有限公司推 荐，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法。 综上所述，我们同意吴发强、李海燕、于冬梅作为公司第四届监 事会监事候选人的提名。上述审议及表决程序合法有效。

该议案尚需提交公司 2009 年度第三次临时股东大会审议，股东大 会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选举产生的三名监 事将与经公司职工代表大会选举产生的两名第四届监事会职工代表 监事共同组建公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事候选人简历详见附件。

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将独立董事的津贴调整为60,000元/年（税前，按月发放）。 该议案尚需提交公司 2009 年度第三次临时股东大会审批通过后

执行。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 OO 九年十一月廿八日

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监事候选人简历：

吴发强先生 ，1953 年 7 月出生，毕业于中国人民大学，学历大 学本科。历任工商银行北京昌平支行行长，北京鹏润昊天房地产开 发有限公司总经理；现任北京鹏润地产控股有限公司常务副总经理。

吴发强先生在直接或间接控制上市公司的北京鹏润地产控股有 限公司任高级管理人员，根据《深交所股票上市规则》10.1.5 条和 10.1.3 条规定，与本公司存在关联关系。吴发强先生与本公司控股 股东及实际控制人存在关联关系，吴发强先生未持有中关村（证券 代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

李海燕女士 ，1971 年 9 月出生，毕业于西北农林科技大学，获 学士学位。历任北大方正人力资源总监，国美电器集团人力资源总监， 北京鹏润地产控股有限公司人力资源总监。现任北京鹏润投资有限公 司行政总监兼北京鹏润地产控股有限公司人力资源总监。

李海燕女士在直接或间接控制上市公司的北京鹏润投资有限公 司和北京鹏润地产控股有限公司任高级管理人员，根据《深交所股票 上市规则》10.1.5 条和 10.1.3 条规定，与本公司存在关联关系。李海 燕女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李海燕女士未 持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒

于冬梅女士 ，1963 年 11 月出生，毕业于中国人民大学，硕士学 位。历任本公司人力资源部部长、办公室主任、副总裁；现任北京四 通新技术产业有限公司副总裁，本公司监事。

于冬梅女士任本公司监事，根据《深交所股票上市规则》10.1.5

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条规定，与本公司存在关联关系。于冬梅女士与本公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系，于冬梅女士未持有中关村（证券代码： 000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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