BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Nov 5, 2009

第三届董事会 2009 年度第九次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-049

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2009 年度第 九次临时会议通知于 2009 年 10 月 30 日书面发出，2009 年 11 月 5 日会议 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。董事黄光裕先 生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，亦未委托其他董事代为表 决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董 事认真研究，形成以下决议：

1、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经副董事长邹晓春先生提名，公司聘任张璇先生（简历附后）担任（常 务）副总裁职务，任期截止至第三届董事会换届日。

董事会提名委员会认为：根据《公司章程》第 161 条：公司设总裁一 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁四名，由董事会聘任或解聘。公 司总裁、副总裁、财务总监、人力资源总监、董事会秘书为公司高级管理 人员。

目前公司聘任副总裁两名，聘任张璇先生担任（常务）副总裁后，副 总裁三名，符合《公司章程》规定。

经提名委员会慎重考察，我们认为张璇先生的管理能力和资历符合《公 司法》、《公司章程》和《深交所股票上市规则》中对上市公司高级管理人

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第三届董事会 2009 年度第九次临时会议决议公告 共 2 页

员任职资格的要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。我们同意张璇先生担任公司（常务）副总裁，并提请董事会审议。

独立董事认为：张璇先生符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股 票上市规则》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，同意公司上述 决定。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附：张璇先生简历

张璇先生，1968 年 8 月出生，毕业于北京师范学院政法系，学士学位。

2002 年起历任富力（北京）房地产开发有限公司营销策划中心总经理， 富力（北京）房地产开发有限公司、北京富力城房地产开发有限公司副总 经理。天津富力城房地产开发有限公司总经理，西安富力房地产开发有限 公司总经理。

2008 年 5 月起担任北京鹏润地产控股有限公司（本公司同一控制人下 的关联公司）副总裁，已于 2009 年 10 月 30 日辞去北京鹏润地产控股有限 公司副总裁职务。

张璇先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有中关 村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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