BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Oct 24, 2009

第三届董事会 2009 年度第八次临时会议决议公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-043

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2009 年度第 八次临时会议通知于 2009 年 10 月 19 日书面发出，2009 年 10 月 23 日会议 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。董事黄光裕先 生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，亦未委托其他董事代为表 决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董 事认真研究，形成以下决议：

一、审议通过关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体到会董事投赞成票通过此项议案，超过公司董事会全体成员的 2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限） 之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国建 设银行股份有限公司北京石景山支行的 8,800 万元壹年期流动资金贷款于 2009 年 9 月 25 日到期。

本公司同意华素制药向该行继续申请的 7,920 万元流动资金贷款，期限 壹年。

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该笔贷款的担保方式为：华素制药以其位于北京房山区良乡的房地产 （即：土地使用权面积为 37,214 平方米，房屋总建筑面积为 18,787.80 平方 米）作为此笔贷款的抵押担保，经北京华信房地产评估有限公司评估，抵 押房地产价值总价为 6,305.94 万元。与此同时，本公司同一控制人下的关 联公司北京鹏润投资有限公司为上述 7,920 万元流动资金贷款提供第三方 连带责任保证。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发

〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担 保尚需提交公司股东大会审批。股东大会时间地点另行通知。

详见当日公告 2009-044 号。

二、审议通过公司《2009 年第三季度报告》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2009 年第三季度报告》（正文）详见当日公告 2009-045 号；

《2009 年第三季度报告》（全文）详见公司指定信息披露网址—巨潮网： www.cninfo.com.cn。

三、审议通过修订《证券投资内控制度》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司及控股子公司证券投资行为及相关信息披露工作，经 2009 年 7 月 23 日第三届董事会 2009 年度第六次临时会议审议通过，公司制定

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了《证券投资内部控制制度》。其后，深圳证券交易所于 2009 年 8 月 27 —— 日发布《上市公司信息披露工作指引第 8 号 衍生品投资》。

鉴于公司《证券投资内部控制制度》第二条中规定的投资范围包括：“境 内 A 股股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他上市公 司定向增发），证券回购业务”。根据《上市公司信息披露工作指引第 8 号 “ ” —— 衍生品投资》 第四章 后续管理和信息披露要求 第二十二条、第二十 三条规定，公司对《证券投资内部控制制度》做出相应修订。

独立董事认为：此次修订《证券投资内部控制制度》有助于规范上市 公司及控股子公司证券投资行为及相关信息披露工作，有助于发挥独立董 事对公司衍生品投资的监督及风险控制。

修订后的《证券投资内部控制制度》详见公司指定信息披露网址—巨 潮网：www.cninfo.com.cn。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年十月廿四日

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