BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

董事会决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-034

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2009 年度第 七次临时会议通知于 2009 年 8 月 7 日以书面形式发出，2009 年 8 月 14 日 会议以通信表决方式如期召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。董事 黄光裕先生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，亦未委托其他董 事代为表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

审议通过关于成立中关村科技发展（大连）有限公司的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司决定出资成立中关村科技发展（大连）有限公司（以下简称“大 连中关村”，公司名称以工商登记注册为准）。该公司注册资本3,000万元人 民币，本公司出资人民币2,700万元，占注册资本的90%；控股子公司北京 中关村青年创业投资有限公司出资人民币300万元，占注册资本的10%。大 连中关村主要从事科技园区的开发建筑；房地产开发销售，有助于公司承 揽大连地区科技地产项目，拓展东北地区地产业务。

独立董事认为：此举有利于公司承揽大连地区科技地产项目，拓展东 北地区地产业务。我们同意公司此项决策。

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董事会决议公告 共 2 页

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年八月十五日

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