BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

May 27, 2009

第三届董事会 2009 年度第四次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-020

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2009 年度第 四次临时会议通知于 2009 年 5 月 20 日书面发出，2009 年 5 月 25 日会议以 通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。董事黄光裕先生、 许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，亦未委托其他董事代为表决。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认 真研究，形成以下决议：

• 1、审议通过关于公司为中关村建设 17,850 万元贷款继续提供担保的议案

• 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司同意控股子公司－北京中关村开发建设股份有限公司（以下简 称：中关村建设，本公司持有其 94％股权）向中国建设银行股份有限公司 北京建国支行继续申请 18,000 万元人民币、1 年期流动资金贷款，并为其 中的 17,850 万元继续提供担保，期限为 1 年。

根据《公司章程》第 141 条：“对外担保事项应当取得全体董事三分之 二以上签署同意，或经股东大会批准”。此议案经董事会三分之二以上董事 投赞成票，提交 2009 年第一次临时股东大会审批后正式生效。

详见当日公告 2009-021 号《对外担保公告》。

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第三届董事会 2009 年度第四次临时会议决议公告 共 2 页

• 2、审议通过关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案

• 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司兹定于 2009 年 6 月 11 日召开 2009 年度第一次临时股东大会，股 权登记日为 2009 年 6 月 5 日，会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村 建设大厦五层多功能厅。

详见当日公告 2009-022 号《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大 会的公告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年五月廿七日

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