BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Apr 24, 2009

董事会决议公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-014

==> picture [454 x 83] intentionally omitted <==

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2009 年度第 三次临时会议通知于 2009 年 4 月 17 日以书面形式发出，2009 年 4 月 23 日会议以通信表决方式如期召开。会议应到董事 7 名，实到董事 4 名。董 事黄光裕先生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，董事刘力文先 生因出差未出席本次董事会，上述三位董事未委托其他董事代为表决。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 讨论研究，形成以下决议：

• 1、审议通过《2009 年第一季度报告》及摘要

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司指定信息披露网址，巨潮网：www.cninfo.com.cn。

2、审议通过关于成立四川中关村科技置业有限公司的议案

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司决定出资成立四川中关村科技置业有限公司（以下简称“四川 中关村”，公司名称以工商登记注册为准）。该公司注册资本5,000万元人民 币，本公司出资人民币4,500万元，占注册资本的90%；控股子公司北京中 关村青年创业投资有限公司出资人民币500万元，占注册资本的10%。四川

1

董事会决议公告 共 3 页

中关村拟在国家高新技术产业开发区—成都高新区注册，主要从事四川灾 后重建工作和四川科技园区的开发建设。

独立董事认为：此举有利于公司利用灾后重建政策和科技园区优惠政 策，拓展西南地区房地产业务，我们同意公司此项决策。

• 3、审议通过关于公司以房产为抵押为华素制药 9,700 万元贷款提供担保

• 的议案

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司控股公司之子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华 素制药”）在北京农村商业银行南磨房支行的人民币9,700万元流动资金贷 款将于2009年6月12日到期。担保方式为：本公司以自行开发的中关村科贸 中心七层房产作为此笔贷款的抵押担保。

华素制药拟向原贷款行申请额度不超过人民币9,700万元的流动资金 贷款，期限为1年。本公司同意为华素制药上述流动资金贷款提供担保。担 保方式不变：本公司以自行开发的位于海淀区中关村大街18号中关村科贸 中心七层房产作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京） 有限公司评估，抵押房产价值总价为人民币24,882万元。

董事会认为：本公司此项担保用途与去年相同，仍为华素制药原辅料 采购、营销推广费用（包括广告宣传、搭建营销网络等）和新药研发，该 项贷款还款来源为药品销售收入。2008 年度，华素制药对原有销售模式进 行了调整，加快对终端销售的扩张力度，销售队伍从 2007 年 100 人增长到 500 人，遍布全国 25 个办事处，覆盖全国 5 万家药店，900 家医院，通过 调整销售模式，华素制药在保证原有生产质量优势的基础上，与经销商建

2

共 3 页

董事会决议公告

立了深度合作关系，分销网络已基本搭建成型。华素制药具备足够的还款 能力，不会给公司带来损失。

独立董事认为：华素制药系公司合并范围内的控股公司，其资产负债 率较低，还款能力较强，此笔贷款用于完善全国性营销网络和新药研发等， 符合该公司长远发展战略。同意公司提供上述担保。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此议 案经董事会审议通过后，需提交股东大会审批。

上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，现将该议案作 为 2008 年度股东大会临时议案，提请公司 2008 年度股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [385 x 14] intentionally omitted <==

3