BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2009

Apr 9, 2009

第三届董事会 2009 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-005

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2009 年度第 二次临时会议通知于 2009 年 4 月 2 日书面发出，2009 年 4 月 8 日会议以通 信表决方式如期召开。会议应到董事 7 名，实到董事 4 名。董事黄光裕先 生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，董事刘力文先生因在外地 出差未出席本次董事会，上述董事未委托其他董事代为表决。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形 成以下决议：

• 1、审议通过关于公司受让住总正华所持中关村青创 17.5％股权的议案； 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司同意以评估值为依据，以对北京住总正华开发建设集团有限公司 （以下简称：住总正华）1,400 万元应收款受让住总正华持有的北京中关村 青年科技创业投资有限公司（以下简称：中关村青创）17.5%股权。此次转 让完成后，本公司将合并持有中关村青创 88.75%的股权。

本次股权受让有利于业务整合、理顺产权关系、有利于解决历史遗留 问题。详见当日公告 2009-006 号《股权受让公告》。

• 2、审议通过关于修订《公司章程》的预案；

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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第三届董事会 2009 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 （中国证监会令［2008］57 号）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》的 规定以及公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款做出修订。

《关于修订<公司章程>的预案》详见公司指定信息披露网址巨潮网： www.cninfo.com.cn。

此议案需经股东大会审批后正式生效，股东大会召开的具体时间、地 点另行通知。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年四月九日

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