BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 26, 2008

第三届董事会 2008 年度第十二次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-073

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 十二次临时会议通知于 2008 年 12 月 19 日书面发出，2008 年 12 月 26 日会 议以通信表决方式如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 5 名。董事黄 光裕先生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，独立董事易永发先 生因外出未出席本次董事会，上述董事未委托其他董事代为表决。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究， 形成以下决议：

1、审议通过控股子公司中关村建设与民福房地产公司和力鸿兴业公司 的债务重组方案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意2008年12月控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司 （以下简称：中关村建设）与北京民福房地产开发有限公司（以下简称： 民福房地产公司）和北京力鸿兴业房产发展有限公司（以下简称：力鸿兴 业公司）签订的《和解协议》。

就上述房屋和车位不足抵偿的部分，董事会同意2008年12月控股子公 司中关村建设与金鼎丰园物业公司及其股东力鸿投资有限公司、天津中鸿

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第三届董事会 2008 年度第十二次临时会议决议公告 共 2 页

投资咨询有限公司（上述两家股东合并持有金鼎丰园物业公司100%股权， 并与民福房地产公司、力鸿兴业公司存在关联关系）签署的《协议书》。

上述债务重组内容详见本公司当日公告2008-074号《债务重组公告之 一》。

2、审议通过本公司与兴林源投资顾问公司和金鼎丰园物业公司的债务 重组方案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意2008年10月15日公司与北京兴林源投资顾问有限公司（以 下简称：兴林源投资顾问公司）和金鼎丰园物业公司签订的《执行和解协 议》。

董事会同意2008年10月17日本公司与金鼎丰园物业公司力鸿花园分公 司签订的《北京力鸿花园锅炉房及其设备租赁合同》。

上述债务重组内容详见本公司当日公告2008-075号《债务重组公告之 二》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年十二月廿七日

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