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Dec 18, 2008

第三届董事会 2008 年度第十一次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-072

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 十一次临时会议通知于 2008 年 12 月 12 日书面发出，2008 年 12 月 18 日下 午会议在公司 609 会议室如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 6 名。 董事黄光裕先生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，也未委托其 他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

1、审议通过选举邹晓春先生担任公司第三届董事会副董事长的议案

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》第 126 条：“董事会由九名董事组成，设董事长一名， 副董事长一名”，目前公司副董事长职务空缺。

邹晓春先生已于 2008 年 12 月 18 日上午召开的 2008 年度第三次临时 股东大会上正式当选为公司第三届董事会董事，董事会选举邹晓春先生担 任公司副董事长职务，任期截止至 2008 年 12 月 31 日。

2、审议通过董事会授权副董事长邹晓春先生主持董事会日常工作的议案

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》第 136 条：“公司副董事长协助董事长工作，董事长

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不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

根据《公司章程》中上述规定，在董事长不能履行职务期间，董事会 授权副董事长邹晓春先生主持公司董事会日常工作。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年十二月十九日

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附：邹晓春先生简历

邹晓春先生，1969 年 11 月出生，毕业于江西大学法律系专科，先后取 得律师、经济师、中国税务师、国家公证员、基建招投标律师从业资格， 证券律师从业资格、上市公司独立董事等任职资格。

1991 年起历任江西遂龙律师事务所（国办所）律师、副主任、负责人； 2000 年起历任北京市中润律师事务所证券律师、合伙人；2006 年起历任北 京市中逸律师事务所创始合伙人、主任律师。

曾任本公司董事，广东梅雁水电股份有限公司（证券代码：600868） 独立董事、湖南投资（集团）股份有限公司（证券代码：000548）独立董 事；北京鹏润投资有限公司、山西煤气化股份有限公司（证券代码：000968）、 汕头海洋集团等单位常年法律顾问。

兼任启迪控股股份有限公司董事，银运通投资担保（北京）有限公司 董事，润华万盛投资顾问（深圳）有限公司监事，北京鹏润城镇建设投资 发展有限公司董事，北京律师协会并购与重组专业委员会委员。

邹晓春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有中 关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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