BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 2, 2008

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2008-068

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 十次临时会议通知于 2008 年 11 月 25 日书面发出,2008 年 12 月 2 日会议 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 4 名,董事黄光裕先 生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会,董事刘力文先生因公务未 出席本次董事会,上述三位董事均未委托其他董事代为表决。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究,形 成以下决议:

1、审议通过关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案

4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

日前,本公司接第一大股东北京鹏泰投资有限公司《关于推荐中关村 科技董事候选人的函》,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中 的相关规定,北京鹏泰投资有限公司推荐邹晓春先生(简历附后)作为本 公司第三届董事会董事候选人。经董事会提名委员会考察推荐,公司选举 邹晓春先生为第三届董事会候选人,任期截至 2008 年 12 月 31 日。

董事会提名委员会认为:根据《公司章程》第 126 条的规定,中关村 科技董事会由九名董事组成,目前董事会由七名董事组成,故此若第一大 股东北京鹏泰投资有限公司推荐董事候选人获选后,董事人数符合《公司 章程》规定。

若董事会审议通过上述议案,尚需经公司股东大会选举通过后正式生 效。待股东大会选举通过后,第三届董事会共八名董事,其中:独立董事 三名,董事会成员中有三分之一以上独立董事,符合《公司章程》第 112 条的规定。

独立董事认为:邹晓春先生符合《公司法》、《公司章程》和《深交所 股票上市规则》中对董事任职资格的要求,同意公司上述决定。

2、审议通过关于召开公司 2008 年度第三次临时股东大会的议案

4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司兹定于 2008 年 12 月 18 日召开 2008 年度第三次临时股东大会, 股权登记日为 2008 年 12 月 12 日,会议地点:北京湖北大厦,会议议题: 选举公司第三届董事会董事(详见当日公告)。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年十二月三日

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附:邹晓春先生简历

邹晓春先生,1969 年 11 月出生,毕业于江西大学法律系专科,先后取 得律师、经济师、中国税务师、国家公证员、基建招投标律师从业资格, 证券律师从业资格、上市公司独立董事等任职资格。

1991 年起历任江西遂龙律师事务所(国办所)律师、副主任、负责人; 2000 年起历任北京市中润律师事务所证券律师、合伙人;2006 年起历任北 京市中逸律师事务所创始合伙人、主任律师。

曾任本公司董事,广东梅雁水电股份有限公司(证券代码:600868) 独立董事、湖南投资(集团)股份有限公司(证券代码:000548)独立董 事;北京鹏润投资有限公司、山西煤气化股份有限公司(证券代码:000968)、 汕头海洋集团等单位常年法律顾问。

兼任启迪控股股份有限公司董事,银运通投资担保(北京)有限公司 董事,润华万盛投资顾问(深圳)有限公司监事,北京鹏润城镇建设投资 发展有限公司董事,北京律师协会并购与重组专业委员会委员。

邹晓春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有中 关村(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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