BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Sep 20, 2008

第三届董事会 2008 年度第八次临时会议决议公告暨关联交易公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-060

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 八次临时会议通知于 2008 年 9 月 11 日书面发出，2008 年 9 月 18 日会议 以通信表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成 以下决议：

审议通过关于公司向鹏泰投资借款的议案

本次交易对方北京鹏泰投资有限公司系本公司第一大股东，故本次借 款构成关联交易，鹏泰投资方派出的董事黄光裕先生和魏秋立女士回避表 决。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司同意向第一大股东北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投 资）借款不超过人民币 8,000 万元。

1、交易情况介绍

本公司向鹏泰投资借款不超过人民币 8,000 万元用于对哈尔滨松北新 区项目的投入，借款期限为一年，借款起息日为借款到帐且董事会审议通 过起计息，利息以实际借款额乘以同期银行贷款基准利率计算。《借款合同》 尚未签署。

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2、交易对方介绍

北京鹏泰投资有限公司成立于 2001 年 5 月，注册资本 5,000 万元，法 定代表人为黄光裕先生，系本公司第一大股东。主营业务包括项目投资管 理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务；房地产信息咨询（中介除外）。

3、交易合同的主要内容

（1）借款金额：8,000 万元；

（2）借款用途：用于对哈尔滨松北新区项目的投入； （3）借款期限：一年；

（4）借款利率：同期银行贷款基准利率；

（5）借款起息日：自借款到帐且董事会审议通过起。

4、交易对公司的影响

通过本次交易，公司获得的流动资金将全部用于哈尔滨松北新区项目， 有助于加快工程进度。本次借款无须公司以资产或股权进行抵押或质押， 故此，董事会认为此次交易对上市公司不存在风险。

独立董事认为：董事会审议本次借款时，关联董事均已回避表决，审 议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次借款有利于 补充哈尔滨松北新区项目的流动资金。同意公司上述借款事项。

经 2007 年 12 月 28 日第三届董事会 2007 年度第十二次临时会议审议 通过，公司向鹏泰投资借款 2 亿元，利息以实际借款额乘以同期银行贷款 基准利率计算。日前，公司与鹏泰投资签署《借款展期协议》，鹏泰投资同

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意将上述借款展期至 2009 年 3 月 18 日，同时放弃收取自借款日至 2009 年 3 月 18 日的全部借款利息。

公司及控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司截至目前已向鹏 泰投资累计借款 4.08 亿元，鹏泰投资均不收取利息。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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