BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Aug 29, 2008

第三届董事会 2008 年度第七次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-059

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 七次临时会议通知于 2008 年 8 月 22 日书面发出，2008 年 8 月 28 日会议 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成 以下决议：

审议通过关于放弃实施非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议 案

由于本议案涉及公司与实际控制人及其一致行动人的关联交易，因此， 关联董事黄光裕先生、魏秋立女士回避了对此议案的表决，由5名非关联董 事进行表决。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，因今年宏观调控力度 超出预期，紧缩货币政策对国内地产业务冲击巨大，拟注入中关村的房地 产类资产盈利前景不明确；房地产作为重点调控行业，融资前景亦不明朗。 如果注入后不能立即筹集大量资金进行开发投入的话，注入的房地产项目 将面临开发风险。

为保护全体股东的利益，综合考虑多方面因素，公司决定放弃实施第 三届董事会2008年度第四次临时会议审议通过的《关于非公开发行股份购

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第三届董事会 2008 年度第七次临时会议决议公告 共 2 页

买资产暨关联交易预案》（详见2008年5月7日，公告2008-037号《董事会决 议公告》、2008-038号《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案公 告》）等相关的五项议案。公司董事会在未来三个月内不再审议与非公开发 行相关的议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年八月廿九日

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