BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Aug 5, 2008

第三届董事会 2008 年度第六次临时会议决议公告 共 1 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-052

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 六次临时会议通知于 2008 年 7 月 24 日书面发出，2008 年 7 月 31 日会议 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成 以下决议：

1、审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》的议案

• 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于公司治理整改完成情况的报告》详见公司信息披露网址：巨潮网 www.cninfo.com.cn。

• 2、审议通过《关于资金占用情况的自查报告》的议案

• 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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