BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Apr 18, 2008

第三届董事会 2008 年度第三次临时会议决议公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-025

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 三次临时会议通知于 2008 年 4 月 11 日书面发出，2008 年 4 月 16 日会议以 通信表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中：独立董事 易永发先生签署书面表决意见并委托独立董事史晋京先生代为投票。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研 究，形成以下决议：

1、审议通过关于公司以自有房产为担保向光大银行申请展期 6,000 万元 的议案

• 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司在中国光大银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：光大海 淀支行）的三年期流动资金贷款将于 2008 年 4 月 20 日到期，目前该笔贷款 余额为 7,700 万元。公司同意偿还 1,700 万元贷款本金后，向光大海淀支行 申请展期 6,000 万元流动资金贷款， 2008 年 12 月 31 日前归还全部本息。

此笔贷款原担保方式为：以本公司自行开发的中关村科贸中心 13,287.99 平方米房产作为抵押担保；以本公司持有控股子公司的北京中关村四环医 药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）4,000 万股股权作为质押担保。 此笔展期 6,000 万元的担保方式变为：以本公司自行开发的中关村科贸中心

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13,287.99 平方米房产作为抵押担保。

独立董事认为：此笔贷款系由公司自行使用，公司以自有房产和控股 子公司股权为该项贷款提供担保，故此不属于对外担保。

根据《公司章程》中的第一百三十三条的规定“公司抵押贷款由公司 及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度 经审计的净资产 50％的资产进行抵押。”本次抵押贷款运用公司资产总额 －中关村科贸中心 13,287.99 平方米房产，依据北京鸿天涉外房地产土地估 价有限责任公司涉评（2008）042 号抵《资产评估报告》对上述房产评估值 为 22,300 万元，未超过公司 2006 年度经审计的净资产 50％（2006 年度经 审计净资产为 5.12 亿元），此议案董事会审议通过后生效。

2、审议通过关于以公司自有房产和股权为担保向建设银行申请续贷 1.12 亿元的议案

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司在中国建设银行股份有限公司北京分行（以下简称：建行北京 分行）的存量流动资金贷款 12,700 万元已于 2007 年 12 月 13 日到期。公司 同意偿还 1,500 万元贷款本金后，向建行北京分行申请续贷 11,200 万元流 动资金贷款，期限为 12 个月。公司同意在 2008 年 6 月 30 日前再向建行北 京分行偿还 1,500 万元贷款本金。

此笔贷款的原担保方式为：以本公司自行开发的中关村科贸中心 6,894.82 平方米房产作为抵押担保；以本公司持有控股子公司的四环医药 4,000 万股股权作为质押担保；由四通集团公司提供第三方连带责任保证。 此笔续贷 11,200 万元的担保方式不变。

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独立董事认为：此笔贷款系由公司自行使用，公司以自有房产和控股 子公司股权为该项贷款提供担保，故此不属于对外担保。

《公司章程》中的第一百三十三条的规定“公司抵押贷款由公司及控 股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审 计的净资产 50％的资产进行抵押。” 因议案 1 中公司已运用 22,300 万元 资产进行抵押贷款，故此加上本议案中运用公司资产的总额已经超过净资 产 50％。此议案董事会审议通过后，需提交股东大会审批。

3、审议通过公司受让信远集团所持中关村建设股权的议案

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司同意以 360 万元受让信远产业控股集团有限公司所持北京中关 村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）300 万股。本次受让完 成后，公司将合并持有中关村建设 37,600 万股，占其总股本的 94％。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 OO 八年四月十八日

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