BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 18, 2008

第三届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-006

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 二次临时会议通知于 2008 年 1 月 11 日书面发出，2008 年 1 月 17 日会议以 通信表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中：独立董事 易永发先生签署表决票并书面委托独立董事史晋京先生代为投票。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究， 形成以下决议：

审议通过关于撤回公司《重大资产出售暨关联交易报告书》的议案

在董事会审议此议案时，北京鹏泰投资有限公司委派的关联董事黄俊 烈（又名黄光裕）先生、魏秋立女士回避表决。

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经第三届董事会 2007 年度第八次临时会议审议通过，公司决定按照法 定程序将本公司及控股子公司所持有的北京中关村四环医药开发有限责任 公司（以下简称：“四环有限”）100%股权作价 40,000 万元转让给第一大股 东北京鹏泰投资有限公司（以下简称：“鹏泰投资”）。

根据目前实际情况，本公司决定暂缓出售四环有限，向中国证监会申 请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。

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第三届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

作为公司第一大股东，鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环有限的 决定，并承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元再次收购四环有限，若 有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则。

独立董事就本次交易发表如下独立意见：

1、决议表决程序合法

在本次交易中，董事会审议此议案时，关联董事黄俊烈（又名黄光裕） 先生、魏秋立女士已回避表决；监事会审议此议案时，关联监事杜鹃女士 已回避表决本次关联交易的表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

2、现阶段撤回交易有利于公司的发展和全体股东的利益

我们认为：暂缓出售四环有限有利于公司现阶段的发展和维护全体股 东的利益。同时第一大股东鹏泰投资承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元再次收购四环有限，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为 原则，保证了上市公司的利益不会受损。

3、独立董事同意公司暂缓出售四环有限，撤回《重大资产出售报告书》， 并同意将此事项提交董事会、监事会讨论。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

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二 OO 八年一月十八日

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