BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 28, 2007

第三届监事会 2007 年度第三次临时会议决议公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-077

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会 2007 年度第 三次临时会议通知于 2007 年 11 月 20 日书面发出，2007 年 11 月 27 日会议 在公司 204 会议室如期召开。会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，其中： 监事杜鹃女士签署表决票并书面委托监事会主席贾鹏云先生投票。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论 研究，形成以下决议：

• 1、审议通过公司与中国建设银行北京分行债务重组方案

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过公司与中国银行总行债务重组方案

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过公司与光彩集团的框架合作协议

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于中关村建设转让王家墩公司股权的议案

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过关于出售中关村的科贸中心部分房产的议案

本次交易受让方北京鹏泽置业有限公司系本公司第一大股东北京鹏泰 投资有限公司同一控制人下的关联公司，故此本议案审议过程北京鹏泰投资

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有限公司派出的监事杜鹃女士回避表决。

• 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于鹏泽置业对本次房款支付做出合理安排，黄光裕先生具备足够的 支付能力，监事会认为该等款项收回不存在问题，不存在成为坏帐的可能。

• 6、审议通过关于出租中关村的科贸中心部分房产的议案

本次交易受让方北京鹏泽置业有限公司系本公司第一大股东北京鹏泰 投资有限公司同一控制人下的关联公司，故此本议案审议过程北京鹏泰投资 有限公司派出的监事杜鹃女士回避表决。

• 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

国美电器具备足够的支付能力，监事会认为该等款项收回不存在问题， 不存在成为坏帐的可能。

7、审议通过关于选举公司第三届监事会成员的议案

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》中的相关规定，公司股东海源控股有限公司推荐于 冬梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。任期截至 2008 年 12 月 31 日。经董事会提名委员会考察，认为于冬梅女士符合《公 司法》、《公司章程》和《深交所股票上市规则》中对监事任职资格的要求。 监事会选举于冬梅女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会 审议。

独立董事认为：经慎重考察，我们认为于冬梅女士的管理能力和资历 符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股票上市规则》中对监事任职资 格的要求。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处

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罚和证券交易所惩戒。

综上，我们同意于冬梅女士为上市公司监事候选人。

• 8、审议通过《公司治理整改报告》

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附：于冬梅女士简历

于冬梅女士，1963 年11 月出生，硕士研究生学历。历任中国人民大 学讲师，四通集团人力资源部部长，本公司副总经理、监事。现任北京四 通新技术产业有限公司副总裁。

未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

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