BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Oct 28, 2007

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监事会决议公告

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-061

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会 2007 年 度第二次临时会议于 2007 年 10 月 25 日在公司 204 会议室召开，会议 应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中：监事杜鹃女士委托监事会主席 贾鹏云先生出席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

会议审议通过《关于重大资产出售暨关联交易的议案》

由鹏泰投资委派的关联监事杜鹃女士在此项议案的审议程序中回 避表决。

• 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

• 1、本次交易的操作程序和表决程序合法

（1）本次资产出售暨关联交易严格遵守国家有关法律、法规及规 章的规定，公司聘请的法律顾问对本次资产出售暨关联交易的合法性 出具了法律意见；

（2）本次资产出售暨关联交易事项，在提交董事会会议审议之前 已经公司独立董事审核，并出具了同意将该事项提交董事会会议审议 的独立意见；

• （3）在本次董事会会议中，与本次资产出售暨关联交易的关联董

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事均已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。

2、本次资产出售暨关联交易价格公平、合理，没有损害全体股东 特别是中小股东的利益。

本次资产出售暨关联交易所涉及的资产均经过了具有证券从业资 格的会计师事务所和资产评估事务所的审计或评估；公司聘请的独立 财务顾问对本次资产出售暨关联交易的公允性出具了独立的财务顾问 意见。公司聘请的法律顾问就本次重大资产出售事宜符合《公司法》、 《证券法》、《上市规则》及证监会有关上市公司监管规则的规定出具 了专项法律意见书。

3、本次资产出售暨关联交易有利于公司明确主业，优化产业结构， 改善公司财务状况和资产结构，有利于改善上市公司的盈利状况。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 OO 七年十月廿九日

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