BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

第三届 2007 年度第七次临时会议决议公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-056

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第七次会议 通知于 2007 年 10 月 17 日书面发出，2007 年 10 月 23 日会议以通讯表决 方式如期召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下 决议：

• 1、关于聘任公司财务总监的议案

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事长提名，董事会提名委员会（含公司全部独立董事）考察通过 一致推荐，公司同意聘任侯占军先生担任公司财务总监（简历附后），任期 截止至 2008 年 12 月 31 日。

2、审议通过《2007 年度第三季度报告》

• 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过关于中关村建设将力鸿项目抵押交行贷款9,999 万元的议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司同意控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称： 中关村建设）继续以其自行建设开发的“力鸿生态家园”项目土地使用权

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第三届 2007 年度第七次临时会议决议公告 共 3 页

和全部在建工程抵押给交通银行北京公主坟支行，作为中关村建设在交通 银行北京公主坟支行 9,999 万元流动资金贷款的担保，银行同意为该笔贷 款展期 10 个月。北京凯恒房地产有限公司、中投信用担保有限公司继续为 上述贷款提供第三方连带责任保证。

4、审议通过修订《公司章程》的议案

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程》修订条款及修订后的《公司章程》详见指定信息披 露网站：巨潮网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过修订《董事会议事规则》的议案

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会议事规则》修订条款及修订后的《董事会议事规则》详 见指定信息披露网站：巨潮网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过关于召开2007 年度第三次临时股东大会的议案

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司决定召开 2007 年度第三次临时股东大会。会议时间：2007 年 11 月 12 日；股权登记日为 2007 年 11 月 2 日；会议地点：北京湖北大厦 13

层 1 号会议室；召开方式为现场投票；议题为审议修订《公司章程》议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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第三届 2007 年度第七次临时会议决议公告

附：侯占军先生简历

侯占军先生，1971 年 5 月出生，研究生学历，会计师。历任北京鹏泰 投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，现 任鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。未持有本公司股份，亦未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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