BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Aug 15, 2007

第三届董事会第六次会议决议公告 共 4 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-035

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第六次 会议通知于 2007 年 8 月 7 日以书面形式发出，会议于 2007 年 8 月 13 日以通信表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 讨论研究，形成以下决议：

• 1、审议通过《2007 年度中期报告》及摘要

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

－ 报告摘要详见当日公告 2007 041 号。

报告全文详见指定信息披露网站：巨潮网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过关于中关村建设为北京新宇提供2,000 万元续保的议

案

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司同意所属北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中 关村建设）为北京新宇系统集成有限公司（以下简称：北京新宇）在 中国银行西城支行续贷的 2,000 万元继续提供担保，担保期限 18 个月， 湖南长沙新宇科技发展有限公司（系北京新宇之关联公司）为中关村

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建设提供反担保。

独立董事认为：北京新宇盈利能力较好，资产负债率仅为 24.12 ％，还款能力较强，同时续贷额度由 3,500 万元降至 2,000 万元，减少 幅度大，又由北京新宇的关联公司出具反担保函，我们同意中关村建 设提供此项担保。

－ 详见当日公告 2007 037 号。

3、审议通过关于中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供 3,000 万元担保的议案

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司同意所属中关村建设为北京寅升泰商贸有限公司（以下简称： 寅升泰商贸）在北京农村商业银行商务中心区支行申请办理的 6,000 万元银行承兑汇票业务（保证金 50％，敞口 50％）中的敞口部分提供 连带保证担保，即中关村建设公司为寅升泰商贸对该笔银行承兑汇票 业务提供总额不超过 3,000 万元的连带保证担保，担保期限 1 年。北 京新宇系统集成有限公司同时该笔银行承兑汇票业务中不超过 2,000 万元的部分提供连带保证担保，担保期限 1 年。深圳市寅升投资发展 有限公司（系寅升泰商贸之关联公司）为中关村建设提供反担保。

独立董事认为：寅升泰商贸为中关村建设的钢筋供应商，双方保 持着良好的业务合作关系。寅升泰商贸在供货过程中，形成对中关村 建设公司应收款约 2,100 万元，故此中关村建设在此笔担保中实际可 能承担的风险为 900 万元。

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寅升泰商贸盈利能力较好，资产负债率仅为 19.20％，还款能力较 强，又增加了北京新宇的共同担保，和由寅升泰商贸关联公司出具 900 万元反担保函的措施，有效降低了中关村建设的或有风险，我们同意 中关村建设提供此项担保。

－ 详见当日公告 2007 038 号。

4、审议通过关于中关村建设解除与北京鹏房《债务重组协议》的 议案

北京鹏房、本公司大股东北京鹏泰投资有限公司均系本公司实际 控制人黄光裕先生控制的公司，故此鹏泰投资派出的董事：黄俊烈先 生、魏秋立女士、鲍克先生、佟锋先生在此项议案表决中均回避表决。 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据市场情况变化，公司同意所属中关村建设解除与北京鹏润房 地产开发有限责任公司（以下简称：北京鹏房）签署的《债务重组协 议》（该协议做为《重大资产置换暨关联交易方案》的一部分于 2007 年 6 月 27 日签署）。

截至目前，北京鹏房承接中关村建设债务方案尚未得到贷款行建 设银行的批准。

独立董事认为：随着项目情况的好转，哈尔滨中关村运作的哈尔 滨淞北项目规划调整有利于中关村建设获取更多的利润，同时大股东 承诺提供资金支持，帮助启动项目开发，使之前公司的资金缺口的劣 势转化为资金和开发经验上的优势。美仑房地产运作的美仑花园项目

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第三届董事会第六次会议决议公告

和富宏房地产运作的亚洲花园项目，均地处北京二环路附近，尽管项 目均处于停顿状态，但中关村建设正在与各方协调，积极运作，奥运 会临近是北京房地产开发的商机，上述两个项目做为项目储备是不错 的选择。

－ 详见当日公告 2007 039 号。

以上决议事项中第2、3 项须提请股东大会审议，股东大会召开时 间及其他事项，公司将另行公告。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 OO 七年八月十五日

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