BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Aug 14, 2007

第三届 2007 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-033

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2007 年度第五次临时会议通知于 2007 年 8 月 1 日以书面形式发出，会议于 2007 年 8 月 9 日以通信表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过关于中关村建设公司向美仑房地产公司提供财务资助 的议案

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司同意所属北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中 关村建设公司）向北京美仑房地产开发有限责任公司（以下简称：美 仑房地产公司）提供 59,341,503.2 元短期借款，期限至 2007 年 9 月 30 日。

为防范风险，美仑房地产公司大股东北京汉森维康投资有限公司 以其所持美仑房地产公司 70％股权向中关村建设公司提供质押担保。 若截至 2007 年 9 月 30 日，美仑房地产公司未能偿还该笔借款，则其 承诺将所持美仑房地产公司 70％股权过户给中关村建设公司。

－ 详见公告 2007 034 号

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第三届 2007 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

• 2、审议通过制订《接待与推广制度》的议案

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见指定信息披露网站：巨潮网www.cninfo.com.cn。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年八月十四日

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