BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Apr 25, 2007

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-015

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

独立董事提名人声明

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提名人北京中关村科技发展（控股）股份有限公司现就提名 易永发先生为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京中关村科 技发展（控股）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格；

二、符合北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程规 定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性：

1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司及其附属企业任职；

2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司 已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职；

4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法

• 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

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