BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jan 11, 2007

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2007-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会第四次 会议通知于 2007 年 1 月 5 日以书面形式发出,2007 年 1 月 11 日会议 在公司 205 会议室如期召开。会议应到董事 8 名,实到董事 6 名,黄 俊烈(又名:黄光裕)董事、段永基董事因公外出委托许钟民董事出 席会议并代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

1、审议通过关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

会议选举许钟民先生担任公司董事长,选举段永基先生担任公司副 董事长,任期截止至 2008 年 12 月 31 日。

2、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

8 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。

会议决定聘任鲍克先生担任公司总裁,聘任佟锋先生、周宁先生担 任副总裁,聘任王志国先生担任财务总监,聘任王冬梅女士担任人力 资源总监。任期截止至 2008 年 12 月 31 日。

独立董事认为:公司对所聘任高级管理人员的提名、审议、表决程 序符合《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的相关规定,所聘任人 员的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

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的要求。

3、审议通过关于聘任第三届董事会董事会秘书、证券事务代表的议 案

8 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。

会议决定聘任黄志宇先生担任董事会秘书,聘任王磊先生担任证券 事务代表。任期截止至 2008 年 12 月 31 日。

4、审议通过关于公司继续以控、参股公司股权及资产作为反担保 向中国建设银行申请 1.55 亿元流动资金贷款的议案

8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(1)在中国建设银行天津市分行的 4,000 万元流动资金贷款将于 2007 年 1 月 22 日到期,该贷款由电信科学技术研究院提供第三方连带 责任保证。本公司以控股子公司北京中实混凝土有限责任公司、北京 中关村数据科技有限公司的全部资产提供反担保,并以所持中关村科 技软件有限公司的全部股权(本公司持该公司 5,100 万股,占总股本的 51%)质押给电信科学技术研究院作为反担保的补充。

经与贷款行协商,公司拟偿还贷款本金 500 万元,继续向该行申 请额度为 3,500 万元,期限为 1 年的流动资金贷款。担保及反担保方式 不变。

(2)在中国建设银行天津市分行的 8,500 万元流动资金贷款将于 2007 年 1 月 22 日到期,该贷款由光彩事业投资集团有限公司(以下简 称"光彩集团")提供第三方连带责任保证。本公司以所持北京中关村 四环医药开发有限责任公司 3,000 万股股权(本公司持该公司 19,191.73

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万股,占总股本的 91.39%)质押给光彩集团作为反担保。

经与贷款行协商,公司拟偿还贷款本金 500 万元,继续向该行申 请额度为 8,000 万元,期限为 1 年的流动资金贷款。担保及反担保方式 不变。

(3)在中国建设银行天津市分行的 4,500 万元流动资金贷款将于 2007 年 1 月 22 日到期,该贷款由清华控股有限公司提供第三方连带责 任保证。本公司以所持启迪控股股份有限公司 1.3 亿股股权(本公司持 有该公司 16,800 万股,占总股本的 33.33%)质押给清华控股有限公司 作为反担保。

经与贷款行协商,公司拟偿还贷款本金 500 万元,继续向该行申请 额度为 4,000 万元,期限为 1 年的流动资金贷款。担保及反担保方式不 变。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证 监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 上述反担保需提交股东大会审批。

5、审议通过关于召开公司 2007 年度第二次临时股东大会的议案

公司 2007 年度第二次临时股东大会召开方式为现场投票,审议事 项为《关于公司继续以控、参股公司股权及资产作为反担保向中国建 设银行申请 1.55 亿元流动资金贷款的议案》,会议召开时间和股权登记 日公司将另行公告,请广大投资者关注公司在指定信息披露报刊上刊 登的相关公告。

(此页无正文)

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年一月十二日

许钟民先生,详见董事会非独立董事简历。

段永基先生,详见董事会非独立董事简历。

鲍克先生,详见董事会非独立董事简历。

佟锋先生,详见董事会非独立董事简历。

周宁先生,49 岁,MBA,曾在中国中信集团工作,曾任中国东方 通信卫星公司董事局秘书,总经理助理;中信二十一世纪(香港上市 公司)执行主席助理。

王志国先生,29 岁,学士学位,CPA,历任北京市大中电器有限 公司管理委员会成员、集团常务副总经理兼连锁发展部总监,北京市 鹏润投资有限公司财务中心副总监。现任本公司副总会计师。

王冬梅女士,34 岁,硕士学位,曾任北京鹏润投资公司项目经理, 鹏润房地产开发公司人事行政部经理、国美音像公司总部人事行政部 经理、万盛源物业公司总部人事行政部经理等职务。

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黄志宇先生,32 岁,研究生学历,经济师。曾在北京住总集团有 限责任公司资产部工作,现任本公司证券事务代表。

王磊先生,28 岁,学士学位。曾在长城汽车股份有限公司证券部 工作,现任本公司董事会事务主管。