BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2006

Dec 26, 2006

第三届监事会 2006 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

股票代码：000931 股票简称：S 中关村 公告编号：2006-057

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届监事会2006年度第三次临时会议于2006年12月 21日以书面形式发出，2006年12月26日会议在公司二层多功能厅 如期召开。会议应到监事5名，实到监事3名（余上监事书面发表 意见并委托陈秀敏监事投票，于冬梅监事书面发表意见并委托杨 永岷监事投票）。监事会主席余上先生委托陈秀敏监事主持会议， 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过改选公司第三届监事会成员的议案

鉴于公司股权变更，第三届监事会成员相应改选。

贾鹏云先生，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

杜 娟女士，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

刘力文先生，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会逐一审议通过提名，选举上述股东单位推荐人员为公 司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 2、通报公司第三届监事会职工代表监事名单及简历

经公司工会研究决定，陈英女士、姚辉女士担任公司第三

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届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

以上决议事项中第 1 项需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 OO 六年十二月二十七日

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贾鹏云先生，1974 年3 月出生，本科学历。历任中华工商时 报财经记者、编辑、京文唱片有限公司副总经理。

杜鹃女士，34 岁，自2002 年8 月起为国美电器控股有限公 司执行董事。杜女士在银行金融界拥有丰富工作经验。於1998 年至2002 年期间，杜女士曾在两间多元化的集团公司负责财务 及行政管理工作。杜女士为香港董事学会（Hong Kong Institute of Directors Limited）的资深会员。

刘力文先生，1966 年7 月出生，本科学历。现任本公司总经 理助理、法务部部长。

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姚辉女士，1971 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。历 任北京住总集团有限责任公司会计，本公司财务部会计。现任本 公司财务部副部长。

陈英女士，1974 年 11 月出生，硕士学位。历任北京市卫生 局科员，本公司公关宣传主管。现任本公司公关宣传高级主管。

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