BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2006

Dec 26, 2006

独立董事提名人、候选人声明 共 8 页

股票代码：000931 股票简称：S 中关村 公告编号：2006-058

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提名人北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会现 就提名王忠明先生、史晋京先生、刘培强先生为北京中关村科技 发展（控股）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明，被提名人与北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附 件），被提名人已书面同意出任北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人 声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格；

二、符合北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程规 定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司 已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司

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已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法

律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后 果。

提名人：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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声明人：王忠明先生，作为北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明 如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附 属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行 股份的 1%或 1%以上；

• 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行

• 股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理

• 咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内， 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

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本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和 准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国 家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人： 王忠明

二 OO 六年十二月二十七日

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声明人：史晋京先生，作为北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明 如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附 属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行 股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行 股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内，本 人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和

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独立董事提名人、候选人声明

准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国 家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：史晋京

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独立董事提名人、候选人声明 共 8 页

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声明人：刘培强先生，作为北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明 如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附 属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行 股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行 股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内，

本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和

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独立董事提名人、候选人声明

准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国 家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘培强

二 OO 六年十二月二十七日

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