BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2006

Oct 24, 2006

第三届董事会 2006 年度第王次临时会议决议公告 共 1 页

股票代码：000931 股票简称：S 中关村 公告编号：2006-041

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2006 年 度第五次临时会议通知于 2006 年 10 月 18 日以书面形式发出，2006 年 10 月 23 日会议以通信方式召开。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真讨论研究，形成以下决议：

• 1、审议通过公司《2006 年第三季度报告》

13 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

段永基董事认为：在外出差，季报未阅，投弃权票。

• 2、审议通过《关于转让公司所持北京云水山庄度假村有限公司股

• 权的议案》

13 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

廖国华董事认为：转让标的未做评估，不能做出合理性判断，投 弃权票。

独立董事会认为：鉴于云水山庄长期亏损的现状，同时考虑到公 司正面临业务转型，通过转让股权有利于资金回笼，缓解公司的资金 压力，我们认为出让云水山庄股权是合理的。

特此公告

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 六年十月二十四日

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