BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2006

May 17, 2006

第三届董事会 2006 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2006-025

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2006 年 度第三次临时会议通知于 2006 年 5 月 10 日以书面形式发出，2006 年 5 月 16 日会议在北京湖北大厦如期召开。会议应到董事 14 名，实到董 事 10 名，周伟、荣自立、廖国华、张元林董事书面表决并委托张贵林 董事投票，部分监事及高管人员列席本次董事会。会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究， 形成以下决议：

1、审议通过关于更换部分高级管理人员的议案

鉴于公司正在积极推进重组，为利于股东全面了解公司业务及管 理状况，尽快形成公司新的主营业务并完成股改，董事会同意现任总 经理段永基先生辞去总经理职务，聘任王会生先生担任总经理职务。 根据总经理提名，董事会聘任吴发强先生担任公司副总经理职务。以 上人员任期截止至 2008 年 12 月 31 日。

独立董事认为：公司董事会同意段永基先生辞去总经理职务，聘 任王会生先生为公司总经理，聘任吴发强先生为公司副总经理的程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司上述决定。

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第三届董事会 2006 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页

2、审议通过选举副董事长的议案

董事会选举段永基先生担任公司第三届董事会副董事长，任期截 止至 2008 年 12 月 31 日。

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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候选人简历：

1、王会生先生 ， 1960 年 8 月出生，经济管理本科。现任北京释胜 投资公司总经理，北京中铁泰博房地产公司副董事长，北京鹏润房地 产公司董事长。

2、吴发强先生，1953 年 7 月出生，大学本科，历任中国工商银行 北京市分行干部，现任金尊房地产开发有限公司总经理。

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