BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2006

Apr 15, 2006

通报事项：独立董事述职报告 共 2 页

==> picture [429 x 63] intentionally omitted <==

各位董事：

下面由我就独立董事在 2005 年度中的工作情况向各位进行汇 报。

2005 年度是公司积极整改，摆脱困境的一年，也是公司法人 治理结构进一步完善的一年。在这一年里，我们严格遵照相关法 律、法规及公司的《独立董事制度》履行职责，出席或列席了公 司 2005 年度的全部董事会、股东大会，参与讨论、表决，并就其 中的部分事项出具了独立董事意见，有效的保证了公司运作的合 理性和公平性。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持， 并没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

报告期内，公司通过修订《公司章程》明确了独立董事对公 司经营发展和决策制订的监督作用，独立董事独立履行职责，参 与了公司重大事项的决策，密切关注公司财务状况和诉讼进展， 履行了勤勉尽责的职责。2005 年度公司共召开了 8 次董事会，其 中多次会议涉及审议修订章程、换届选举、独立董事任职资格、 股权转让、债务重组、公司担保情况和高级管理人员聘任等重大 事项，独立董事均进行认真审核，并出具了书面独立董事意见函， 对于历次董事会所审议案未提出异议。独立董事还就 2004 年度经 营情况作了书面《独立董事述职报告》和《对于公司对外担保情 况的意见》，在年度董事会上通报情况。报告期内，董事会仅有两

00---1

通报事项：独立董事述职报告 共 2 页

名独立董事，未达到《独立董事制度》和《公司章程》对于独立 董事占董事会成员比例的要求，公司通过换届选举已预留增设一 个名额，公司将尽快落实独立董事人选，提交股东大会审议。

通过审核，我们认为，公司 2005 年度的整体运作是符合国家 法律、法规的，是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。

在日后的工作当中，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽 责，通过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性 发展献计献策。

汇报完毕，谢谢。

王保忠 陈远玲

二 OO 六年四月十三日

00---2