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Jan 4, 2006

**中 关 村：第三届董事会第一次会议决议公告

**2006-01-05 06:52   

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股票代码：000931　　股票简称：中关村　　公告编号：2006-002

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年12月

27日以书面形式发出，2005年12月31日会议在湖北大厦如期召开。会议应到董事14名，实到

董事9名，5名董事因公外出委托其他董事出席（廖国华董事、李蓬董事书面发表意见并委托

张贵林董事投票，荣自立董事、李建同董事书面发表意见并委托雷振海董事投票，刘哲生董

事书面发表意见并委托周伟董事投票）。张贵林董事主持会议，部分监事及高管人员列席本

次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研

究，形成以下决议：

1、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

14票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举张贵林先生担任公司董事长、周伟先生担任副董事长，任期截止至2008年12月

31日。

2、审议通过关于聘任公司有关高级管理人员的议案

简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

14票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任段永基先生担任公司总经理，聘任胡学民先生为公司总会计师，聘任鲍克先生、曹

硕人先生、文鸣旭先生、于冬梅女士为公司副总经理。以上人员任期截止至2008年12月31日。

独立董事认为：审议变更公司高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的规

定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，同意

公司上述决定。

3、审议通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

14票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任鲍克先生担任公司董事会秘书、黄志宇先生担任证券事务代表，任期截止至2008年

12月31日。

4、审议通过《提高上市公司质量自查报告》

14票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会北京监管局"关于深入学习、贯彻落实《关于提高上市公司质量的意见》

精神的通知"要求，公司对清欠解保、诉讼风险等情况进行了较为全面的调研、分析，争取在

完善法人治理结构基础上，不断寻找新的利润增长点，努力提高上市公司质量。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO六年一月五日

张贵林先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

周伟先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

段永基先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

胡学民先生，1957年1月出生，大学学历，高级会计师。历任北京市税务学校副校长，北

京印刷集团总公司副总经理，北京市国有企业监事会工作办公室专职监事。现任本公司总会

计师。

鲍克先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

曹硕人先生，1956年11月出生，工程师。历任IBM PC 公司PC技术顾问、IBM信息服务部

顾问兼蓝色快车的总工程师，Siemens Nixdorf POS/零售业部中国区经理，IBM 信息服务部

IT资深专家、电子商务资深顾问、城市信息化服务中国区总监。现任本公司副总经理。

文鸣旭先生，1966年8月出生，硕士研究生，工商管理硕士，副研究员。历任北京四环制

药厂常务副厂长、厂长，本公司副总经理。现任北京四环医药科技股份有限公司董事长，北

京中关村四环医药开发有限责任公司董事长，本公司副总经理。

于冬梅女士，1963年11月出生，硕士研究生，讲师。历任中国人民大学苏东所讲师、四

通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任。现任本公司副总经理，

监事。

鲍克先生，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，详见第三届董事会非独立董事简

历。

黄志宇先生，1974年4月出生，研究生学历，经济师。曾在北京住总集团有限责任公司资产部

工作。现任本公司董事会证券事务代表。

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