BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2005

Nov 30, 2005

第二届董事会 2005 年度第五次临时会议决议公告 共 6 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2005-033

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2005 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会 2005 11 24 2005 年度第五次临时会议通知于 年 月 日以书面形式发出， 11 29 205 15 年 月 日会议在公司 会议室如期召开。会议应到董事 名， 11 4 实到董事 名， 名董事因公外出委托其他董事出席（段永基董事书 面发表意见并委托张贵林董事投票；荣自立董事、周伟董事书面发表 意见并委托李建同董事投票；唐旭东董事书面发表意见并委托陈里董 事投票）。董事长张贵林先生主持会议，部分监事及高管人员列席本次 会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

• 1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案

15 0 0 票赞成， 票反对， 票弃权。

2002 6 28 2005 6 28 公司第二届董事会任期自 年 月 日起至 年 月 2005 6 27 2005 日止，经 年 月 日召开的公司 年度第一次临时股东大会 2005-023 （详见公告： 号）审议通过“关于第二届董事会延期换届的 2005 12 31 议案”，公司承诺将于 年 月 日前召开股东大会选举新一届 董事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 进行第三届董事会选举。

（1）逐一审议通过公司第三届董事会非独立董事候选人提名 15 0 0 张贵林先生， 票赞成， 票反对， 票弃权；

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15 0 0 段永基先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 荣自立先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 李建同先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 周伟先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 雷振海先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 刘哲生先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 鲍克先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 邢德海先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 廖国华先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 张元林先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 李蓬先生， 票赞成， 票反对， 票弃权。 董事会逐一审议通过提名，选举上述股东单位推荐董事为本公司 1 第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 ）。 （2）逐一审议通过公司第三届董事会独立董事候选人提名 15 0 0 王保忠先生， 票赞成， 票反对， 票弃权； 15 0 0 陈远玲女士， 票赞成， 票反对， 票弃权。

董事会逐一审议通过提名：选举王保忠先生、陈远玲女士为本公 2 司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件 ）。

• 2、审议通过关于受让北京云水山庄度假村有限公司股权的议案 15 0 0 票赞成， 票反对， 票弃权。

公司决定按法定程序受让参股公司—北京中关村开发建设股份有 22% 限公司所持北京云水山庄度假村有限公司（以下简称：云水山庄）

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第二届董事会 2005 年度第五次临时会议决议公告

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574 的股权，转让价款总计 万元。此次转让完成后，本公司将持有云 99% 2005-035 水山庄 的股权。详见公告： 号。

• 3、审议通过关于召开公司2005 年度第二次临时股东大会的议案 15 0 0 票赞成， 票反对， 票弃权。

2005 12 31 公司决定于 年 月 日（周六）在北京湖北大厦召开公司 2005 年度第二次临时股东大会。

以上决议事项中第1 项需提交股东大会审议，其中：独立董事候 选人资格需经深圳证券交易所审核后再提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

OO 二 五年十二月一日

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1963 4 张贵林先生， 年 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。 历任中国农业机械化科学研究院机电研究所工程师兼院团委副书记， 广西兴安县副县长，中国农业机械化科学研究院科研处副处长、北京 海丰技术公司总经理，农业部农机化项目办公室副主任，北京市二轻 工业总公司总工程师，中关村科技园区管理委员会副主任，北京住总 集团有限责任公司副董事长。现任北京住总集团有限责任公司董事长， 本公司董事长。

1946 7 段永基先生， 年 月出生，研究生。历任四通集团公司副总 OA CEO 经理兼 部部长，四通集团公司副总裁，总裁兼 。现任四通集 团公司董事长，本公司董事兼总经理。

1953 11 荣自立先生， 年 月出生，研究生学历，高级政工师。历 任北京市住宅四公司党委副书记、书记，北京住宅开发建设集团总公 司纪委书记、党委副书记兼纪委书记。现任北京住总集团有限责任公 司党委副书记兼纪委书记、副董事长，本公司董事。

1946 11 李建同先生， 年 月出生，大专学历，估价师。历任北京 市朝阳区建委副主任、主任，北京市朝阳区政府副区长，现任北京住 总集团有限责任公司董事兼常务副总经理，本公司董事。

1957 10 周伟先生， 年 月出生，大专学历，高级会计师。历任北 京住宅开发建设集团总公司财务处副处长，副总会计师。现任北京住 总集团有限责任公司董事兼总会计师，本公司副董事长。

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1950 1 雷振海先生， 年 月出生，研究生学历，高级经济师，英国 皇家特许营造师。历任北京住总集团有限责任公司海外部副经理兼毛 里求斯经理部经理，海外部经理，总经理助理兼海外部经理。现任北 京住总集团有限责任公司总经济师，本公司董事。

1946 12 刘哲生先生， 年 月出生，大专学历，高级经济师。历任 北京市住宅建设总公司劳资处副处长，北京住宅开发建设集团总公司 总经理助理兼劳动资源部经理。现任北京住总集团有限责任公司总经 理助理，本公司董事。

1963 2 鲍克先生， 年 月出生，经济学博士。历任国务院发展研究 中心研究员、室主任，北京贸促会副会长，北京经济技术开发区管委 会副主任、副总经理，北京经开股份有限公司董事长。现任本公司董 事会秘书。

1940 12 邢德海先生， 年 月出生，大专学历，高级工程师。历任 北京二轻有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，北京隆达轻 工控股有限责任公司党委书记、董事长。现任北京市国有资产经营有 限责任公司特聘董事。

1956 2 廖国华先生， 年 月出生，博士学位，教授。历任中国矿业 大学教务主任、副院长，北京市海淀区区委书记助理、教委主任。现 任北京实创高科技发展总公司总经理，本公司董事。

1974 8 张元林先生， 年 月出生，管理工程硕士。历任北京用友软 件股份有限公司投资经理，方正科技集团股份有限公司投资经理。现 任北大方正集团有限公司战略管理高级经理。

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李蓬先生， 1971 年 3 月出生，美国 University of New Hampshire MBA TERADYNE INC. 。历任美国 投资分析师，联想控股有限公司投 资管理部副总经理（主持工作）。现任联想控股有限公司投资管理部总 经理。

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1965 8 王保忠先生， 年 月出生，会计学硕士、金融学博士、美国 MBA 罗斯福大学 ，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。历任 中国电力企业联合会财务部会计师，中国电力信托投资公司部门副经 理，中恒信会计师事务所所长，现任中国北京国际经济合作公司副总 经理兼北京国元投资顾问公司董事长，本公司独立董事。

1963 12 陈远玲女士， 年 月出生，经济学硕士，德恒律师事务所 合伙人，一级律师（正教授级），全国律师协会金融证券专业委员会委 员，北京市律师协会不良资产处置委员会委员，全国律师协会第三届 理事，中国法学会经济法研究会会员，曾任吉林省政府法律顾问。

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