BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2005

Nov 30, 2005

独立董事提名人、候选人声明 共 6 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2005-034

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提名人北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会现 就提名王保忠先生、陈远玲女士为北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提 名人与北京中关村科技发展（控股）股份有限公司之间不存在任 何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附 件），被提名人已书面同意出任北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人 声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格；

二、符合北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程规 定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性：

1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司及其附属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司 1% 已发行股份 的股东，也不是该上市公司前十名股东； 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司

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独立董事提名人、候选人声明

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5% 已发行股份 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法

• 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内， 5 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

提名人：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

（盖章） OO 二 五年十二月一日

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独立董事提名人、候选人声明 共 6 页

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声明人：王保忠先生，作为北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明 如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附 属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行 1% 1% 股份的 或 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行 5% 5% 股份 或 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内， 5 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 家。

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独立董事提名人、候选人声明 共 6 页

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和 准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国 家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王保忠

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独立董事提名人、候选人声明 共 6 页

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声明人：陈远玲女士，作为北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明 如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附 属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行 1% 1% 股份的 或 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行 5% 5% 股份 或 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在内， 5 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和

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独立董事提名人、候选人声明

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准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国 家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈远玲

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