BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2005

Nov 30, 2005

第二届监事会 2005 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2005-037

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2005 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届监事会 2005 11 24 2005 年度第二次临时会议通知于 年 月 日以书面形式发出， 11 29 205 5 年 月 日会议在公司 会议室如期召开。会议应到监事 名， 3 实到监事 名。监事会召集人余上先生主持会议，会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真讨论研究，形成以下决议：

• 1 、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

• 3 0 0 票同意， 票弃权， 票反对。

2002 6 28 2005 6 28 公司第二届监事会任期自 年 月 日起至 年 月 2005 6 27 2005 日止，经 年 月 日召开的公司 年度第一次临时股东大会 2005-023 （详见公告： 号）审议通过“关于第二届监事会延期换届的 2005 12 31 议案”，公司承诺将于 年 月 日前召开股东大会选举新一届 监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 进行第三届监事会选举。

逐一审议通过公司第三届监事会股东代表监事候选人提名 3 0 0 余上先生， 票赞成， 票反对， 票弃权；

3 0 0 陈秀敏女士， 票赞成， 票反对， 票弃权； 3 0 0 张永平先生， 票赞成， 票反对， 票弃权。

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第二届监事会 2005 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

监事会逐一审议通过提名，选举上述股东单位推荐监事为公司第 3 三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件 ）。

2 、通报公司第三届监事会职工代表监事名单及简历

经公司工会研究决定，于冬梅女士、杨永岷先生担任公司第三届 4 监事会职工代表监事（简历详见附件 ）。

1 以上决议事项中第 项需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

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1962 4 余上先生， 年 月出生，硕士学位，经济师。历任深圳合丰 投资有限公司，深圳宏银投资有限公司，北京中锐兴融投资咨询公司 投资部经理、总经理助理，北京住总集团有限责任公司资产经营管理 部经理。现任北京住总集团有限责任公司副总经济师兼资产管理部经 理，本公司监事会召集人。

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第二届监事会 2005 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

1954 1 陈秀敏， 年 月出生，大专学历，高级会计师。历任北京市 住宅五公司财务科长，北京住总集团有限责任公司财务部副经理。现 任北京住总集团有限责任公司审计监察部经理。

1969 9 张永平先生， 年 月，大学本科。曾在北京市财政局、北京 市国有资产经营公司工作，现就职于北京市国有资产经营有限责任公 司。

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1963 11 于冬梅女士， 年 月出生，硕士研究生，讲师。历任中国 人民大学苏东所讲师、四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资 源部经理、办公室主任。现任本公司副总经理，监事。

1945 4 杨永岷先生， 年 月出生，大学学历，高级政工师。历任北 京第四住宅建筑工程公司党委书记、经理，北京第一住宅建筑工程公 司党委书记，北京住总集团有限责任公司综合管理部副经理兼保卫处 长。现任本公司党委副书记，监事。

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