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**中关村：第二届监事会2005年度第一次临时会议决议公告

**2005-05-27 06:51

股票代码：000931　　股票简称：中关村　　公告编号：2005-022

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届监事会2005年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

公司第二届监事会2005年度第一次临时会议在公司205会议室召开。会议应到监事5

名，实到监事5名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议关于第二届监事会延期换届的议案

5票同意，0票弃权，0票反对。

公司第二届监事会于2002年6月28日由2002年度第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会任期至2005年6月28日届满。

鉴于公司主要股东正值换届，监事候选人暂未确定，为确保各项业务的顺利开展，

第二届监事会拟延期换届。待监事候选人确定后，公司承诺将于2005年12月31日前召开

股东大会选举新一届监事会。

在此期间，监事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责。

上述议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监　事　会

二OO五年五月廿七日

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