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***ST 中科：独立董事述职报告

**2005-03-26 06:37

独立董事述职报告

各位董事：

下面由我就独立董事在2004年度中的工作情况向各位进行汇报。

2004年度是公司积极整改，摆脱困境的一年，也是公司法人治理结构进一步完善的

一年。在这一年里，我们严格遵照相关法律、法规及公司的《独立董事制度》履行职责

，出席或列席了公司2004年度的全部董事会、股东大会，参与讨论、表决，并就其中的

部分事项出具了独立董事意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性。同时，公司

对于我们的工作也给予了极大的支持，并没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

在2004年度中，公司共召开董事会9次，股东大会3次，独立董事均出席或列席了会

议。我们就其中涉及任免董事、聘任或解聘高级管理人员、重大担保、股权转让等可能

损害中小股东的决议事项进行了细致的审核，并相应出具了独立董事意见。通过审核，

我们认为，公司2004年度的整体运作是符合国家法律、法规的，是从保护全体股东利益

为根本出发点而做出的。

在日后的工作当中，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通过自己的工作切

实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献策。

汇报完毕，谢谢。

独立董事：龙翼飞　王保忠

二OO五年三月二十四日

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