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***ST 中科：第二届董事会2004年度第七次临时会议决议公告

**2004-10-26 06:39

股票代码：000931　　股票简称：*ST中科　　公告编号：2004-030

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2004年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会于2004年10月20日以通信表决方式召开了2004年度第七次临时会议。会议

召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，

应到董事15名，出席董事15名，其中3名董事授权其他董事代为行使表决权，形成以下决议：

1、审议通过《公司2004年第三季度报告》与会董事全票通过此项议案。

2、审议通过关于向中国建设银行天津分行申请续贷的5,000万元的议案

公司在中国建设银行天津分行的9,000万元流动资金贷款分别于2004年5月31日、2004年8月31

日和11月13日各到期3,000万元，目前已偿还3,500万。公司决定再偿还500万元，向该行申请额

度为5,000万元，期限为1年的流动资金贷款。清华控股有限公司继续对该笔贷款提供担保，本公

司以所持北京清华科技园建设股份有限公司1.6亿股股权质押给清华控股有限公司作为反担保。

与会董事全票通过此项议案。

3、审议通过关于向中国工商银行新街口支行申请续贷的8,500万元的议案

公司在中国工商银行新街口支行的4,000万元和5,000万元的流动资金贷款分别于2004年6月

17日、7月2日到期。根据第二届董事会2004年度第四次临时会议决议（公告2004-016号），公司

决定偿还500万元贷款本金，向该行申请额度为8,500万元，期限为1年的流动资金贷款。

公司决定增加此笔贷款的担保，由逾期贷款转为正常贷款，信远产业控股集团有限公司继续

提供全额担保，将中关村科贸中心价值2,550万元的房产抵押给该行作为补充。

与会董事全票通过此项议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO四年十月廿六日

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