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***ST 中科：第二届董事会2004年度第六次临时会议决议公告

**2004-09-21 06:43

股票代码：000931　　股票简称：*ST中科　　公告编号：2004-027

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2004年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会于2004年9月17日以通信表决方式召开了2004年度第六次临时会

议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。应到董

事15名，亲自出席董事15名。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

审议通过关于向中国建设银行申请续贷2.75亿元的议案

公司在中国建设银行北京建国支行的2.8亿元流动资金贷款将于2004年10月9日到

期，公司决定偿还500万元贷款本金，向该行申请续贷2.75亿元、期限为1年的流动资

金贷款，四通集团公司继续为此笔贷款提供担保。

与会董事全票通过此项议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO四年九月二十日

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