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Jul 17, 2004

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***ST 中科：第二届董事会2004年度第五次临时会议决议公告

**2004-07-17 06:45   

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股票代码：000931　　股票简称：*ST中科　　公告编号：2004-017

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2004年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会于2004年7月16日以通信表决方式召开了2004年度第五次临时会议。会

议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。应到董事15名，出席

董事15名，1名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。经与会董事认真讨论研究，形

成以下决议：

1、审议通过关于向中国建设银行天津市分行申请续贷1.1亿元的议案

公司在中国建设银行天津市分行的1.2亿元流动资金贷款将于2004年7月30日到期。公司决

定偿还1,000万元贷款本金，向该行申请续贷1.1亿元、期限为2年。电信科学技术研究院继续

为该笔贷款提供担保。

与会董事全票通过此项议案。

2、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司（以下简称：北京建工集团）1,000万元贷

款提供续保的议案

（1）担保情况概述

北京建工集团在中国建设银行北京西四支行月坛分理处（现升为月坛支行）的1,000万元

流动资金贷款将于2004年8月11日到期。该集团已与贷款行达成继续合作意向，本公司决定为

该笔贷款继续提供担保，期限为1年。

与会董事全票通过此项议案。

（2）被担保人基本情况（截止2004年3月31日）

北京建工集团有限责任公司

注册地点：北京市宣武区广莲路1号

法定代表人：孙维林

经营范围：工业与民用建设项目工程总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；建筑设备

安装；建筑技术开发、技术咨询等。

与上市公司关系：合作关系

资产总额：16,495,963,795.46元

负债总额：13,877,692,927.46元

其中：短期借款：4,004,401,50元

长期借款：601,126,106.63元

一年内到期的长期负债：无

净资产：2,305,669,879.82元

主营业务收入：1,528,750,007.58元

利润总额：5,784,911.63元

净利润：1,375,042.11元

信用等级：AAA级

以上北京建工集团财务指标依据2004年第一季度报告提供。

（3）董事会意见

截止2004年5月31日，本公司为北京建工集团担保总额为28,520万元，该集团为本公司担

保总额为30,000万元。北京建工集团属于国有独资企业，2004年一季度完成建筑业总产值

181,517.6万元，为去年同期的101.6%；综合经营额240,239.8万元，为去年同期的103.7%（以

上数据未经审计），生产经营状况良好，具备偿还能力，且公司与北京建工集团已形成互保合

作关系，故此董事会认为此笔担保不会给公司带来较大风险。

北京建工集团资产负债率超过70%，且公司对外担保总额超过净资产50%，违反了中国证监

会证监发（2003）56号文的规定。针对以上违规情况公司非常重视，以第二届董事会2003年度

第七次临时会议公告的关于公司担保问题《整改报告》为原则，积极按照证监会要求清理整顿

违规担保，有效控制或有风险，并保证不再对类似公司提供新的担保。

（4）累计对外担保数额及逾期担保数额

截止至2004年5月31日，公司本部累计对外担保金额为160,627.97万元；对直接联营、参

股公司的担保金额为420,000万元。对控股子公司担保金额为16,500万元。

截止至2004年5月31日，公司本部累计对外逾期担保金额为25,495万元; 对直接联营、参

股公司的逾期担保金额为27,000万元。控股子公司累计对外逾期担保金额为400万元。

3、审议通过关于变更董事会秘书的议案

因工作变动，郭虎亮先生辞去董事会秘书职务，公司决定聘任鲍克先生（简历附后）担任

董事会秘书，任职期间享受副总经理待遇，任期至2005年6月。

独立董事认为：审议变更董事会秘书的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，鲍克

先生具备《上市规则》、《公司章程》中董事会秘书的任职资格，同意公司上述决定。

与会董事全票通过此项议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO四年七月十七日

附件：鲍克先生简历

鲍克，男，1963年2月出生，工学硕士、管理学硕士、经济学博士。历任国务院发展研究

中心研究员、室主任，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学（UNDP项目）研究员，北京贸促会副

会长，北京经济技术开发区管委会副主任、总公司副总经理，北京经开股份有限公司总经理、

董事长。

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