BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2004

Jan 12, 2004

第二届董事会 2004 年度第一次临时会议决议公告 共 7 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2004-001

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2004 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会 年 2004 1 9 9 : 00 度第一次临时会议于 年 月 日上午 在北京湖北大厦召开。 15 11 3 应到董事 名，实到董事 名， 名董事授权委托其他董事出席会议 并行使表决权。会议由公司董事长张贵林先生主持，部分监事及高管 人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1 、审议通过关于选举董事长、副董事长的议案

选举张贵林先生担任公司第二届董事会董事长、周伟先生担任第 2005 6 二届董事会副董事长，任期至 年 月（简历附后）。

2 、审议通过关于更换部分董事的议案

独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务，董事会提名委员会推 2005 荐增补李学华先生（简历附后）为第二届董事会独立董事，任期至 6 年 月。

因公司第一大股东北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京 住总集团）人事变动，副董事长张家明先生辞去公司董事和副董事长 职务，住总集团推荐增补雷震海先生（简历附后）为第二届董事会非 2005 6 独立董事，任期至 年 月。

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本预案需股东大会审议通过后正式生效。

3 、审议通过关于聘任公司总会计师的议案

公司决定聘任胡学民先生（简历附后）担任总会计师职务，任期 2005 6 至 年 月。

2 3 以上第 、 项，独立董事龙翼飞先生认为：公司更换董事和聘任 高级管理人员程序符合《公司法》和《公司章程》规定，更换的董事 符合董事任职资格要求，有助于完善法人治理结构，同意公司本次更 换董事和聘任高级管理人员。

• 4 、审议通过《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》

• 全文附后

• 5 、审议通过关于调整公司内部机构的议案

根据业务拓展需要，公司对内部机构设置调整如下：撤销行政部、 总裁室和公关企划部，合并到公司办公室；撤销营销中心；撤消资金 部，合并到财务部；设立业务发展部；依据公司业务发展情况设立事 业部。

• 6 、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案

• 1

• （ ）为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公

• 司） 2,000 万元贷款提供续保

本公司之控股子公司—森泰克公司在中国建设银行北京海淀支行 的 2,000 万元的流动资金贷款将于 2004 年 2 月 20 日到期，目前森泰 克公司已与该行达成继续合作意向，我公司拟为森泰克公司继续提供 1 担保，期限为 年。

2003 11 30 被担保人基本情况（截止 年 月 日）： 北京森泰克数据通信技术有限公司

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32 注册地点：北京市海淀区中关村南大街 号 A 16 中关村科技发展大厦 座 层

法定代表人：段永基

经营范围：从事移动信息服务业务、互联网信息服务业务；法律、 法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、 法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

与上市公司关系：控股子公司 资产总额： 329,290,715.16 元 负债总额： 213,282,721.17 元

其中：短期借款： 175,000,000 元

一年内到期的长期负债：无

净资产： 105,349,176.48 元 主营业务收入： 79,825,719.93 元 - 利润总额： 3,619,603.09 元

• 净利润： 1,254,564.92 元

信用等级：无

2003 以上北京森泰克数据通信技术有限公司财务指标依据 年度 11 月财务报告提供。

2 （ ）为北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环 1 医药公司） 亿元贷款提供抵押担保

本公司之控股子公司—四环医药公司向华夏银行总行营业部（或 1 中国工商银行北京市新街口支行）申请额度为 亿元的流动资金贷款，

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1 期限为 年。公司以开发的蓝筹名座、蓝筹名居、中关村科技贸易中 心等房地产项目尚未销售的部分为上述贷款提供抵押担保。

2003 9 30 被担保人基本情况（截止 年 月 日）：

北京中关村四环医药开发有限责任公司

27 注册地点：北京市海淀区太平路 号

法定代表人：文鸣旭

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制 造；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经 营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 与上市公司关系：控股子公司 资产总额： 538,942,107.39 元

负债总额： 59,997,854.16 元

其中：短期借款： 5,000,000 元

一年内到期的长期负债：无

净资产： 386,134,871.56 元

主营业务收入： 245,092,391.54 元

利润总额： 60,262,849.30 元

净利润： 39,507,331.75 元

AAA 信用等级：

2003 以上北京中关村四环医药开发有限责任公司财务指标依据 年第三季度报告提供。

公司董事会对北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四

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环医药开发有限责任公司进行了调查、分析，认为上述企业财务状况 较好，具备偿还能力，不会给公司带来较大风险。

截止至 2003 年 12 月 31 日，公司本部累计对外担保金额为 101,407 万元；对直接及间接联营、参股公司的担保金额为 422,000 万元。控股 子公司累计对外担保金额为 1,515 万元。

2003 12 31 截止至 年 月 日，公司本部累计对外逾期担保金额为 26,495 万元；对直接及间接联营、参股公司逾期担保金额为 27,000 万 元。控股子公司累计对外逾期担保金额为 1,515 万元。

2003 12 31 截止至 年 月 日，公司对外担保总额占净资产（根据 2003 363.90% 年第三季度报告）的 。

7 8.1 、审议通过中国银行 亿元贷款债务重组方案

8.1 公司在中国银行的 亿元逾期贷款，经与该行协商，现初步达 2004 1 31 2 成解决方案： 年 月 日以前，公司偿还中国银行 亿元人民 币贷款本金，并将中关村科贸中心、蓝筹名座、蓝筹名居部分房产作 为对中国银行贷款余额增加的抵押担保，中国银行可对其余逾期贷款 进行重组。本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

8 、审议通过《资产处置方案》

公司本着收缩战线、瘦身减负、盘活存量资产的原则，决定转让 占用大量资源、与主营产业相关性差、成本法核算且收益不高、缺乏 控制力的参、控股公司股权，对处于停业、半停业或者亏损严重状态 的参、控股公司予以清算，回收资金偿还贷款、减轻财务负担、提高 资产利用率。本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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9 2004 、审议通过《 年度公司经营计划及预算》

10 、审议通过《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

OO 二 四年一月十三日

附件：

1 、张贵林先生简历

1963 4 张贵林先生，男， 年 月出生，硕士研究生学历，高级工程 师。历任中国农业机械化科学研究院机电研究所工程师兼院团委副书 记，广西兴安县副县长，中国农业机械化科学研究院科研处副处长， 北京海丰技术公司总经理，农业部农机化项目办公室副主任，北京市 二轻工业总公司总工程师，中关村科技园区管理委员会副主任。现任 北京住总集团副董事长，本公司董事。

2 、周伟先生简历

1957 10 周伟先生， 年 月出生，大专学历，高级会计师。历任北 京住宅开发建设集团总公司财务处副处长，副总会计师。现任北京住 总集团总会计师。

3 、李学华先生简历

1952 10 李学华先生，男， 年 月生，双学士学位，律师、高级工 程师。历任中国路桥（集团）总公司国外办事处经理、高级工程师，

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成都阳光投资建设总公司总经理、总工程师，北京市经济技术协作办 公室副主任，北京市城市改建综合开发总公司常务副总经理。现任北 京市永邦律师事务所（合伙人）律师，北京市政法管理干部学院法学 教授，北京奥运经济研究会常务理事兼首席法律顾问，中铁二局股份 有限公司独立董事。

4 、雷震海先生简历

1950 1 雷震海，男， 年 月生，研究生学历，高级经济师，英国皇 家特许营造师。历任北京住总集团海外部副经理兼毛里求斯经理部经 理，海外部经理，总经理助理兼海外部经理。现任北京住总集团总经 济师兼海外部经理。

• 5 、胡学民先生简历

1957 1 胡学民，男， 年 月生，大学学历，高级会计师。历任北京 市税务学校副校长，北京印刷集团总公司副总经理，北京市国有企业 监事会工作办公室专职监事。

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