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Aug 27, 2003

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**中 关 村：关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

**2003-08-27 06:42   

股票代码：000931　　股票简称：中关村　　公告编号：2003-015

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

经第二届董事会第四次会议讨论通过，公司决定召开2003年度第一次临时股东大会，现将

有关事项公告如下：

一、会议时间：2003年10月10日上午9：00，会期半天。

二、会议地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

三、出席会议对象：

1、截止2003年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

四、会议议题：

1、审议关于更换部分董事的议案

因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，欧群先生不再担任本公司董事，

该公司推荐孙婧女士为公司第二届董事会董事。

2、审议关于更换部分监事的议案

因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，代丽娟女士不再担任我公司监

事，该公司推荐吕松先生为公司第二届监事会股东代表监事。

上述两项预案经公司第二届董事会2003年度第五次临时会议审议通过，公告详见2003年6月

9日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

五、会议登记事项

1、登记手续

国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、

有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证

、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及

有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2003年9月29日上午9 : 00 ~ 11 : 00，下午2 : 00 ~ 5 : 00；2003年9月30日上午

9 : 00 ~ 11 : 00

3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）403室

公司董事会秘书处

邮　　编：100081

联系电话：（010）62140168

联 系 人：黄志宇、郎奎东

传　　真：（010）62140038

4、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会

二OO三年八月廿七日

兹全权委托　　　 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股）股份有

限公司二OO三年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　委托人持股数：

委托人帐号：　　　　　　　 被委托人（签字）：

委托日期：　　　　　　　　　　　

二OO三年　月　日

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