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Jul 31, 2003

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**中 关 村：第二届董事会2003年度第六次临时会议决议公告

**2003-07-31 06:50   

股票代码：000931　　股票简称：中关村　　公告编号：2003-013

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2003年度第六次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会于2003年7月29日以通信表决方

式召开了2003年度第六次临时会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，9名董事投赞成票，形成以下决议：

本公司之控股子公司-北京森泰克数据通信技术有限公司在中国建设银行北京海淀支行的

3,000万元人民币流动资金贷款将于2003年8月3日到期。目前该公司已与中国建设银行北京海

淀支行达成了继续合作意向，贷款到期偿还1,000万元，其余2,000万元续贷，本公司决定为该

笔贷款提供续保。

被担保人基本情况（截止2003年3月31日）：

A、北京森泰克数据通信技术有限公司

注册地点：北京市海淀区中关村南大街32号

中关村科技发展大厦A座16层

法定代表人：段永基

经营范围：从事移动信息服务业务、互联网信息服务业务；法律、法规禁止的，不得经营；

应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经

营活动。

与上市公司关系：控股子公司

资产总额：346,950,237.92元

负债总额：251,774,184.15元

其中：短期借款：215,000,000元

一年内到期的长期负债：无

净资产：82,315,021.04元

主营业务收入：12,530,598.38元

利润总额：-12,701,013.64元

净利润：-11,827,323.02元

信用等级：无

以上北京森泰克数据通信技术有限公司财务指标依据2003年度第一季度报告提供。

公司董事会对北京森泰克数据通信技术有限公司进行了调查、分析，认为该企业财务状况

较好，具备偿还能力，不会给公司带来较大风险。

截止至2003年7月30日，公司本部累计对外担保金额为76,649万元；对直接及间接联营、

参股公司的担保金额为387,700万元。控股子公司累计对外担保金额为1,515万元。

截止至2003年7月30日，公司本部累计对外逾期担保金额为26,845万元。控股子公司累计

对外逾期担保金额为1,515万元。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO三年七月三十日

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