BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2003

Jun 11, 2003

第二届董事会 2003 年度第五次临时会议决议公告 共 7 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2003-012

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2003 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会 2003 6 6 2 : 00 年度第五次临时会议于 年 月 日下午 在中关村科技发展 A 205 15 9 6 大厦 座 室召开。应到董事 名，实到董事 名， 名董事授权 委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分 监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形 成以下决议：

• 1 、审议通过关于将部分子公司股权质押给中国光大银行申请续贷

• 的议案

1.8 本公司在中国光大银行北京海淀支行的 亿元人民币贷款将于 2003 7 3 年 月 日到期，公司决定以持有的中关村证券股份有限公司的 1.4 亿股股权质押给该行申请续贷。

• 2 1.3 、审议通过关于向中国工商银行申请续贷 亿元人民币的议案 1.3

• 公司决定向中国工商银行北京新街口支行申请额度为 亿元人 1

• 民币、期限为 年的流动资金贷款。

• 3 、审议通过公司对外提供担保事项

• 1 4

• （ ）审议通过关于与信远集团签订 亿元人民币对等担保协议的

• 议案

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3 公司决定与信远产业控股集团有限公司签订对等担保协议，在 4 年内为对方提供不超过 亿元人民币的贷款担保。根据互保协议，本 公司同意为信远产业控股集团有限公司在广东发展银行北京分行的 2,800 万元人民币贷款、北京信远产业投资公司在工商银行北京东城支 行的 1,200 万元人民币贷款、北京信远房地产开发有限公司在建设银 3 行北京石景山支行的 亿元人民币贷款提供续保。

被担保人基本情况：

A 、北京信远产业投资公司

145 注册地点：北京市密云县工业开发区水源路 号 法定代表人：林荣强

经营范围：机械、电子、化工、建筑、环保、防伪印刷技术开发、 转让、培训及新产品研制销售，包装设计，信息咨询等。

与上市公司关系：合作关系

资产总额： 366,115,045.63 元

负债总额： 104,703,292.32 元

其中：短期借款： 53,000,000 元

一年内到期的长期负债：无

净资产： 261,411,753.31 元

主营业务收入： 68,971,615.26 元

利润总额： 11,036,411.73 元

净利润： 7,496,745.34 元

信用等级：无

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B 、北京信远房地产开发有限公司

18 2 注册地点：北京市东城区建国门内大街 号恒基中心办公楼 408 座 房间

法定代表人：林荣强

经营范围：建设、出售规划范围内的房屋；出租规划范围内的批 发、零售用商业设施；维修、保养、保洁规划范围内的房屋。 与上市公司关系：合作关系

资产总额： 1,054,499,690.24 元

负债总额： 979,723,914.43 元

其中：长期借款： 900,000,000 元

一年内到期的长期负债：无

净资产： 74,775,775.81 元

0 主营业务收入：

利润总额：－ 6,344,622.59 元

净利润：－ 6,344,622.59 元

信用等级：无

C 、信远产业控股集团有限公司

157 注册地点：北京市密云县工业开发区西祥路 号 法定代表人：林荣强

经营范围：项目投资及管理；基因工程、因特网网络技术、防伪 印刷技术、环境工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；本 IC 企业研制新产品的销售；房地产开发、经营；智能 卡及其系列产品

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软硬件的开发、销售；信息咨询（不含中介服务）等。

与上市公司关系：合作关系

资产总额： 1,143,165,969.09 元

负债总额： 649,208,569.04 元

其中：短期借款： 123,000,000 元 长期借款： 330,000,000 元

一年内到期的长期负债：无

净资产： 493,957,400.05 元

主营业务收入： 74,825,670.54 元

利润总额： 9,044,007.03 元

净利润： 5,696,989.38 元

信用等级：无

2 2.112 （ ）审议通过关于为北京建工集团有限责任公司 亿元人民 币贷款提供担保的议案

公司决定为北京建工集团有限责任公司在中国建设银行北京西四 2.112 1 支行额度为 亿元人民币、期限为 年的贷款提供担保。 被担保人基本情况：

北京建工集团有限责任公司（以下简称：建工集团） 19 注册地点：北京市西城区南礼士路 号

法定代表人：孙维林

经营范围：工业与民用建设项目工程总承包；房地产开发经营； 建筑工程设计；建筑设备安装；建筑技术开发、技术咨询等。

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与上市公司关系：合作关系 资产总额： 15,434,077,434.24 元 负债总额： 12,937,250,944.90 元

其中：短期借款： 3,335,917,230 元 长期借款： 88,615,955.56 元

一年内到期的长期负债：无 净资产： 2,303,771,625.57 元 主营业务收入： 7,830,195,723.53 元 利润总额： 78,635,498.12 元 净利润： 45,012,543.66 元

AAA 信用等级： 级

2002 以上信远集团、建工集团财务指标依据 年度报告提供。 公司董事会对信远集团和建工集团的财务、资信状况进行了调查、 分析，认为上述企业财务状况较好，具备偿还能力，不会给公司带来 较大风险。

• 4 、审议通过公司对控股子公司提供担保事项

• （ 1 ）审议通过关于为北京青年科技创业投资公司 2,500 万元人民

• 币贷款借新还旧提供担保的议案

公司决定为北京中关村青年科技创业投资有限公司（该公司系本 公司之控股子公司）在华夏银行额度为 2,500 万元人民币、期限为 1 年的流动资金贷款借新还旧提供担保。

2 1.48 （ ）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司 亿 第 5 页

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元人民币贷款提供担保的议案

公司决定为北京森泰克数据通信技术有限公司（该公司系本公司 1 之控股子公司）在中国建设银行北京海淀支行额度为 亿元人民币、 1 期限为 年的流动资金贷款提供担保；为该公司在兴业银行北京中关 村支行额度为 1,000 万元人民币、期限为 1 年的流动资金贷款提供担 保；为该公司在交通银行北京海淀新技术产业开发试验区支行的 3,800 1 万元人民币、期限为 年的流动资金贷款提供担保。

截止至 2003 年 5 月 31 日，公司本部累计对外担保金额为 99,549 万元；对直接及间接联营、参股公司的担保金额为 393,000 万元。控股 子公司累计对外担保金额为 1,515 万元。

2003 5 31 截止至 年 月 日， 公司本部累计对外逾期担保金额为 26,845 万元。控股子公司累计对外逾期担保金额为 1,515 万元。 5 、审议通过关于变更公司第二届董事会董事的预案 因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，欧群 先生不再担任本公司董事，该公司推荐孙婧女士（简历附后）为公司 第二届董事会董事。

本预案需公司股东大会审议通过后正式生效。

6 、审议通过关于变更公司第二届监事会股东代表监事的预案 因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动， 代丽娟女士不再担任我公司监事，该公司推荐吕松先生（简历附后） 为公司第二届监事会股东代表监事。

本预案需公司股东大会审议通过后正式生效。

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

OO 二 三年六月九日

附： 孙婧女士简历

1973 孙婧女士，生于 年，硕士研究生，曾在新华信商业风险管理 有限责任公司及本公司工作，现就职于北京市国有资产经营有限责任 公司。

1972 吕松先生，生于 ，硕士研究生，曾任北京证券有限公司投资 部副经理，现任北京市国有资产经营有限责任公司资金管理部副经理。

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