BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2002

Dec 17, 2002

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**中 关 村：组建合资公司

**2002-12-18 06:56   

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2002年度第五次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2002年度第五

次临时会议于2002年12月16日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。

应到董事15名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表

决权。会议由公司董事长主持，全体监事及部分高管人员列席本次会议，会

议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过关于参股中关村技术产权交易所有限公司的议案

公司决定与北京市国有资产经营有限责任公司等8家单位出资组建中关

村技术产权交易所有限公司（暂名），该公司总股本拟为6,500万元，本公

司出资1,000万元，占总股本的15.4%，为该公司第二大股东。该公司成立

后将以“构建新型产权及科技成果交易市场，服务高新技术产业”为宗旨，

业务范围主要包括：信息发布、技术产权和企业产权交易、托管、拍卖、咨

询、鉴证和代办。北京市国有资产经营有限责任公司为本公司第二大股东。

本次投资行为不属于关联交易。

2、审议通过关于发起设立物业管理公司的议案

公司决定与北京森泰克数据通信技术有限公司合资组建北京中关村物业

管理有限公司（暂名），该公司总股本拟为100万元，本公司出资90万元，

占总股本的90%。该公司成立后将以中关村科技发展大厦物业管理为经营重

点。　

3、审议通过关于向中国民生银行申请7,000万元人民币贷款的议案

同意公司向中国民生银行申请额度为7,000万元人民币，期限为1年的流

动资金贷款。担保方式以我公司持有的中国光大银行的全部股权（7,425万

股）质押给中国民生银行。

4、审议通过关于为北京信远产业投资公司提供3,300万元人民币贷款担

保的议案

在落实反担保的前提下，公司同意为北京信远产业投资公司在工商银行

北京东城支行额度为1,300万元人民币，期限为7个月的流动资金贷款提供担

保；公司同意为北京信远产业投资公司在中国建设银行北京石景山支行额度

为2,000万元人民币，期限为11个月的流动资金贷款提供担保。

截止2002年9月30日，北京信远产业投资公司净资产为2.59亿元，净利

润为494万元。董事会认为该公司财务状况良好，中国对外建设总公司承诺为

上述两笔贷款提供反担保。

5、审议通过关于为中关村科技贸易中心项目提供1亿元按揭贷款担保的

议案

公司决定与交通银行公主坟支行合作，为由本公司开发的中关村科技贸

易中心项目开办额度不超过1亿元人民币的楼宇按揭贷款业务，并为中关村科

贸中心项目业主向该行申请办理的按揭贷款提供相应额度担保。

6、审议通过《股权管理暂行办法》

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO二年十二月十七日

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