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**中关村：董事会通过2002年第三季度报告

**2002-10-30 06:55

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会

2002年度第四次临时会议决议公告　　

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2002年度第

四次临时会议于2002年10月28日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召

开。应到董事15名，实到董事10名，5名董事授权委托其他董事出席会议

并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会

议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过公司《2002年第三季度报告》

2、审议关于为本公司之控股子公司―北京中关村开发建设股份有限

公司3,000万元人民币贷款提供担保的议案北京中关村开发建设股份有限

公司（以下简称：中关村建设）在上海浦发银行北京分行额度为3,000万

元、期限为1年的流动资金贷款将于2002年11月9日到期。经与银行协商

，银行同意其继续使用。公司同意为上述贷款继续提供担保。

3、审议关于为本公司之控股子公司―北京森泰克数据通信技术有限

公司3,000万元人民币贷款提供担保的议案北京森泰克数据通信技术有限

公司在中国建设银行北京海淀支行额度为3,000万元、期限为1年的流动

资金贷款将于2002年11月29日到期。经与银行协商，银行同意其继续使

用。公司同意为上述贷款继续提供担保。

4、审议关于向中国工商银行北京分行申请1亿元人民币贷款的议案

公司同意向中国工商银行北京分行申请额度为1亿元、期限为1年的

流动资金贷款。公司以持有的中关村证券股份有限公司的1亿股股权作为

质押担保。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO二年十月廿九日

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