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Jul 20, 2002

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**中 关 村：修改公司章程的议案等

**2002-07-20 06:43   

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会

2002年度第一次临时会议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2002年度第一次

临时会议于2002年7月19日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董

事13名，实到董事10名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会

议由公司董事长主持，全体监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论

研究，形成以下决议：

1、审议通过关于修改《公司章程》的议案

根据公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款修改如下：

第一百二十七条原为：董事会由十三名董事组成，设董事长一名，副董事长

一名。

现修改为：董事会由十五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

2、审议通过增补公司第二届董事会董事

根据《公司法》和修改后的《公司章程》的有关规定，董事会逐一审议通过

提名：增补段永基先生、刘哲生先生为本公司第二届董事会董事候选人（候选人

简历附后）。任期截止至2005年6月底。

3、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

由于《公司章程》作了修改，现对《董事会议事规则》中的有关条款作相

应修改如下：

第六条原为：董事会由十三名董事组成，其中二名独立董事。董事会设董事

长一名，副董事长一名。

现修改为：董事会由十五名董事组成，其中二名独立董事。董事会设董事长

一名，副董事长一名。

上述第1、2、3项议案需提交股东大会审议。

4、审议通过关于修改《总经理工作细则》的议案

5、审议通过《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》

6、审议通过公司部门设置调整方案

为了整合公司资源，进一步增强活力、提高效率，公司对部门设置进行如下

调整：

（1）撤消总裁办公室、战略发展部、行政部。将原总裁办公室、战略发展

部、行政部的职能合并成立公司办公室；

（2）设立资金部。

7、审议通过设立董事会四个专业委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》中相关条款要求和公司实际情况，

决定设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

8、审议通过关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案

召开公司2002年度第二次临时股东大会公告与本次董事会公告同时在《中国

证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登。

9、在律师见证下，签署了《董、监事声明及承诺》

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二OO二年七月十九日

附件：董事候选人简历

段永基先生，生于1946年，硕士研究生，高级工程师。历任航空部621所研

究室副主任，四通集团公司副总经理兼OA部部长、四通集团公司副总裁、总裁兼

CEO，本公司董事兼总裁。现任本公司总经理，四通集团公司董事长。

刘哲生先生，生于1946年，大专学历，高级经济师。历任北京市住宅建设总

公司劳资处副处长，北京住宅开发建设集团总公司总经理助理兼劳动资源部经理。

现任北京住总集团有限责任公司总经理助理兼劳动资源部经理。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开2002年度第二次临时股东大会的公告

经公司第二届董事会2002年度第一次临时会议讨论通过，决定召开公司

2002年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2002年8月23日上午9：00，会期半天。

二、会议地点：北京市翠宫饭店（北京市海淀区知春路76号）

三、 出席会议对象：

1、截止2002年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

四、会议议题：

1、审议关于修改《公司章程》的议案；

2、审议关于增补公司第二届董事会董事的议案；

3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

以上各项议案已经公司第二届董事会2002年度第一次临时会议审议通过。

五、会议登记事项

1、登记手续

国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表

人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东

持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2002年8月19日至2001年8月21日上午9 : 00 ~ 11 : 00，下午2 : 00 ~ 5 : 00

3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32

号）403室公司董事会秘书处

邮 编：100081

联系电话：（010）62140168

联 系 人：刘军、黄志宇

传 真：（010）62140038

4、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二OO二年七月十九日

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展

（控股）股份有限公司二OO二年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人持股数：

委托人帐号： 被委托人（签字）：

委托日期：

二OO二年 月 日

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