BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 11, 2014

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 共 1 页

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《2013年度内 部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为：公司自2011 年度起贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会 等五部委联合颁布的基本规范及其配套指引，开展内部控制评价工作。

按照五部委对内控体系建设工作要求，公司于2011 年9 月份成立内控体系建设项目组， 董事会总体负责，董事长亲自挂帅，形成以董事长为首的管理层决策委员会，并引入国际 知名中介机构，开始全面内部控制体系建设。在中介机构指导、配合下，依据其丰富的内 控建设工作经验，设计形成内控建设工作方案，划定工作阶段，设置各阶段工作内容及工 作底稿模型，并依据方案开展范围确定、访谈、穿行测试、提出并确认发现的问题，完成 设计有效性评估，形成设计整改方案，公司及全部子公司全面完成了内部控制设计整改， 颁布实施了《内部控制手册》及相关制度，并按计划完成了数次执行有效性测试和相关整 改工作，形成了《内部控制评价手册》。

公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环 节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及 相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

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