BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 11, 2014

独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为:2011 年 9 月,公司成立内控体系建设项目组,以董事长为 首的高管层形成决策委员会,并引入国际知名中介结构,正式开始全面内部控制 体系建设。

总体上,公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等 相关法律、法规和规章制度的要求,遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际 情况,建立了较为完善的内部控制体系,涵盖了公司管理经营的各个层面,符合 国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司组织机构完善,具备科学有效 的职责分工和制衡机制,公司治理和经营活动规范运作,内部控制重点活动基本 能够按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露、财务报告等方面的内部控制政策和程序完备、有效。公司内控制 度具有合法性、合理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的 要求和发展的需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供 保障。

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制的实际情况,我们对该报告无异议。

独立董事:廖家河、许军利、郭光

二 O 一四年四月十日