BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 21, 2012

独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

独立董事认为：2011年9月，公司成立内控体系建设项目组，以 董事长为首的高管层形成决策委员会，并引入国际知名中介结构，正 式开始全面内部控制体系建设。

总体上，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，遵循内部 控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制 体系，涵盖了公司管理经营的各个层面，符合国家有关法律、行政法 规和部门规章的要求，公司组织机构完善，具备科学有效的职责分工 和制衡机制，公司治理和经营活动规范运作，内部控制重点活动基本 能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担 保、重大投资、信息披露、财务报告等方面的内部控制政策和程序完 备、有效。公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与 相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各 项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

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