BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2001

Apr 12, 2002

第一届董事会第七次会议决议公告 共 3 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2002-004

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届董事会第 2002 4 11 9 : 00 七次会议于 年 月 日上午 在北京宽沟招待所召开。 13 8 5 应到董事 名，实到董事 名， 名董事授权委托其他董事出席 会议并行使表决权，董事长袁振宇先生主持会议，全体监事及部 分高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究， 审议通过以下决议：

• 1 2001 、审议通过公司《 年度报告及摘要》；

• 2 2001 、审议通过 年度董事会工作报告；

• 3 2001 、审议通过 年度总裁工作报告；

• 4 2001 、审议通过 年度财务决算报告；

• 5 2001 、审议通过 年度利润分配预案

公司 2001 年度实现净利润 85,162,977.62 元。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 8,516,297.76 元，提取 10% 公益金 8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为 68,130,382.10 元。本年初未分配利润为 70,298,630.77 元，可供股 东分配的利润共 138,429,012.87 元。以 2001 年 12 月 31 日的总股 67484.694 10 1 本 万股为基数，按每 股派 元（含税），共计派发现 金红利 67,484,694 元。尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87 元，

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结转以后年度分配。

该分配预案需报公司股东大会审议通过后实施。

6 2002 、审议通过 年度利润分配政策

2002 1~2 2002 公司拟在 年度分配利润 次；公司 年度实现净 30% 2001 利润用于股利分配的比例不低于 ； 年度未分配利润用于 50% 股利分配的比例不低于 ；分配方式主要采用派现或送红股或 转增相结合的形式。

2002 2002 上述 年度拟实施的分配政策，由董事会根据公司 年度实现盈利情况拟订具体分配预案，提交股东大会审议通过后 实施，董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。 7 、审议通过关于续聘会计师事务所的预案

2002 公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 年度的审计机构。

1. 审议通过关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的 带解释性说明的无保留意见审计报告中涉及事项的专项说明 9 、审议通过关于调整公司内部组织机构的议案

根据公司长远发展战略以及实际发展需要，在充分采纳国际 知名中介咨询机构建议的基础上，公司对内部机构设置进行了科 学地重新划分，调整后公司内部机构设置如下：营销中心、战略 发展部、投资管理部、总裁办公室、行政部、人力资源部、财务 部、法务部、党群工作部、董事会秘书处。

10 、审议通过关于聘任公司有关高级管理人员的议案 根据公司业务发展需要，经总裁提名，拟聘任朱妍兰女士（简

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历附后）任公司副总裁，主管投资管理、行政和法务等工作。 11 2001 、审议通过关于召开 年度股东大会的议案

2002 5 17 9 00 公司决定于 年 月 日（周五）上午 ： ，在翠宫饭 2001 店召开公司 年度股东大会。

12 2 、审议通过关于为销售中关村科技贸易中心提供 亿元按揭 贷款担保的议案

1 : （ ）同意就本公司开发的中关村科技贸易中心（原 中关村科 技大厦项目）同中国银行北京分行和中国建设银行北京市分行东四 支行签订《楼宇按揭贷款合作协议》，合作开办楼宇按揭贷款业务。

2 （ ）同意为该项目下借款人提供连带责任保证，保证期间从 12 贷款发放之日起至所购房屋办理抵押登记后 个月止。 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

OO 二 二年四月十五日

附： 朱妍兰女士简历

1957 2 朱妍兰女士，女， 年 月生，北京大学国际政治系研究 生，美国芝加哥大学政治学系国际政治经济专业硕士、博士研究 生。曾任中国光大国际信托投资公司总经理助理，中国光大国际 投资咨询公司总经理，中国光大资产评估公司总经理，中国光大 集团总公司投资部副总经理兼评估公司总经理，中国光大国际有 限（香港上市公司）行政总裁、首席执行官。

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股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2002-005

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经公司第一届董事会第七次会议讨论通过，决定召开公司 2001 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

2002 5 17 9 : 00 一、会议时间： 年 月 日上午 ，会期半天。 76 二、会议地点：北京市翠宫饭店（北京市海淀区知春路 号） 三、出席会议对象：

• 1 2002 5 10 、截止 年 月 日下午深圳证券交易所收市后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席本次股东大会。

• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议和参

• 加表决。

四、会议议题：

• 1 2001 、审议《公司 年度董事会工作报告》；

• 2 2001 、审议《公司 年度监事会工作报告》；

• 3 2001 、审议《公司 年度财务决算报告》；

• 4 2001 、审议《公司 年度利润分配预案》；

• 5 2002 、审议《公司 年度利润分配政策》；

• 6 2001 、审议《公司 年度报告及摘要》；

• 7 、审议关于续聘会计师事务所的预案。

以上各项预案已经公司第一届董事会第七次会议及第一届监 2002 4 15 事会第七次审议通过（见 年 月 日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》）。

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五、会议登记事项

1 、登记手续

国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户 卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理 登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有 效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托 书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东 可用信函或传真方式登记。

2 、登记时间

2002 5 13 2001 5 15 9 : 00 ~ 11 : 00 年 月 日至 年 月 日上午 ， 2 : 00 ~ 5 : 00 下午

3 A 、登记及联系地址：中关村科技发展大厦 座（北京市海淀 32 403 区中关村南大街 号） 室公司董事会秘书处

100081 邮 编：

010 62140168 联系电话：（ ）

联 系 人：刘军、黄志宇

010 62140038 传 真：（ ）

4 、本次股东大会（会期半天），出席会议的股东食宿及交通 费用自理。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

OO 二 二年四月十五日

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/ / 兹全权委托 先生 女士代表本人 本单位出席北京 OO 中关村科技发展（控股）股份有限公司二 一年度股东大 会 ，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人持股数： 委托人帐号： 被委托人（签字）： 委托日期：

OO 二 二年 月 日

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2002 4 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司将于 年 月 15 2001 2002 公布 年年度报告及董事会决议公告。“中关村”将于

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4 15 9 30 1 2001 4 15 年 月 日上午 点 分起停牌 小时， 年 月 日上午 10 30 点 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001年	2000年	2001年比2000年增减
净利润（万元）	85,162,977	153,528,979	-44.53%
每股收益（元）	.62 0.1262	.02 0.2275	-44.53%
每股净资产（元）	2.5269	2.5006	1.05%
净资产收益率（摊薄）	4.99%	9.10%	-45.16%
净资产收益率（加权）	5.02%	9.27%	-45.84%

• 2001

• 二、 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及股东大

• 会召开时间

1 2000 、 年利润分配及公积金转增股本预案：

公司 2001 年度实现净利润 85,162,977.62 元。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 8,516,297.76 元，提取 10% 公益金 8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为 68,130,382.10 元。本年初未分配利润为 70,298,630.77 元，可供股 东分配的利润共 138,429,012.87 元。以 2001 年 12 月 31 日的总股 67484.694 10 1 本 万股为基数，按每 股派 元（含税），共计派发现 金红利 67,484,694 元。尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87 元， 结转以后年度分配。

• 2 2002 、本次董事会审议的 年再融资预案：无

• 3 2002 5 17 、年度股东大会召开时间： 年 月 日

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会（盖章）

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2002-006

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届监事会第 2002 4 11 9 : 00 七次会议于 年 月 日上午 在北京宽沟招待所召开。 5 5 应到监事 名，实到监事 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议通过以下决议：

• 1 2001 、审议通过公司《 年度监事会工作报告》

• 监事会认为：

1 2001 （ ） 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履 行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定；公司本着审慎经营、规范运作、有效防范化解资产损失 风险的原则，在内部管理方面建立了符合现代企业管理的规章制 度和内控制度，并经公司董事会审议通过后正式实施，有效地保 障了公司的规范运作。

2 （ ）报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公 司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东

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利益的行为。

2001 12 18 年 月 日监事会对公司规范运作自查结果发表独立 意见：自查结果符合公司实际情况。

3 2001 （ ） 年度，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出 2001 具的审计报告，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性 的原则。

4 （ ）除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展 1999 情况分阶段投资使本公司未能如期使用募集资金外，本公司 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。

• 5

• （ ）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现

• 内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

• 6

• （ ）报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

7 （ ）报告期内，公司为参股公司巨额担保未及时履行信息披 露义务，而受到深圳证券交易所公开谴责，中国证监会北京证管 2001 办也就此事对公司下发了《监管意见书》。公司董事会于 年 10 31 月 日就此事项形成意见，并上报深圳证券交易所和中国证监 会北京证管办。监事会认为：公司应汲取此事的经验教训，确保 公司规范运作。

• 2 2001 、审议通过公司《 年度报告》及摘要

• 3 2001 、审议通过公司 年度财务决算报告

• 4 2001 、审议通过公司 年度利润分配预案

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公司 2001 年度实现净利润 85,162,977.62 元。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 8,516,297.76 元，提取 10% 公益金 8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为 68,130,382.10 元。本年初未分配利润为 70,298,630.77 元，可供股 东分配的利润共 138,429,012.87 元。以 2001 年 12 月 31 日的总股 67484.694 10 1 本 万股为基数，按每 股派 元（含税），共计派发现 金红利 67,484,694 元。尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87 元， 结转以后年度分配。

5 2001 、审议通过公司 年度利润分配政策

2002 1~2 2002 公司拟在 年度分配利润 次；公司 年度实现净 30% 2001 利润用于股利分配的比例不低于 ； 年度未分配利润用于 50% 股利分配的比例不低于 ；分配方式主要采用派现或送红股或 转增相结合的形式。

董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。 6 、审议通过关于续聘会计师事务所的预案

公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度的审计机构。

• 7 、审议通过对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说

• 明的审计报告所涉事项说明的意见。

2001 监事会认为：会计师事务所的涉及事项并不影响公司 年 12 31 月 日公司财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本 反映了公司对外担保的实际情况。公司要切实加强对外担保的管

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理，对已发生的担保要采取有效措施尽量解除，从而减少担保数 额，尽可能化解或有风险。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

OO 二 二年四月十五日

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